MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

de la Sociedad, que se celebrará el día 25 de abril de 2017, a las 16 hs.

en primera convocatoria, en el Salón del Mercado de Valores de Bue-

nos Aires S.A., 25 de Mayo 359, piso 8 Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. En caso de no conseguir quórum legal en el primer llamado, la

Asamblea se reunirá en segunda convocatoria a las 17 hs.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resulta-

dos, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas a los

Estados Contables, Cuadros I a IV, Informe del Auditor e Informe de la

Comisión Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016

y de la Memoria anual 2016.

3) Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4) Distribución de Utilidades.

5) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

6) Designación de: a) Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la

Comisión Fiscalizadora, b) Contador Dictaminante, en ambos casos

para ejercer actividades durante el ejercicio 2017.

Para asistir y votar en la Asamblea, los señores accionistas deberán

cursar comunicación al MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.,

para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres

(3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración.

Luis Enrique Álvarez, Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DE

DIRECTORIO AMBAS de fecha 21/06/2016 LUIS ENRIQUE ALVAREZ

- Presidente.

e. 30/03/2017 N° 19296/17 v. 05/04/2017