MUELLE DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO S.A.

MUELLE DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 2 de mayo de 2017

a las 18:00 hs. en primera convocatoria y 19:00 hs. en segunda, en

AON Risk Services ARG S.A., sita en Emma de la Barra 353, Piso 8°,

Miércoles 5 de abril de 2017

Segunda

C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la

Memoria y demás documentación exigida por el Art. 234, inc. 1, de la

Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016. 3º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4º) Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Modificación del

Directorio - Elección del Directorio por el termino de 3 ejercicios. 6°)

Autorizar al Directorio evaluar el cambio de razón social por la figura de

asociación civil y/o en su caso la creación de una asociación civil. 7º)

Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo

establecido por el Art. 238, 2º párrafo, de la Ley 19.550, para participar

en la Asamblea deberán cursar comunicado a la Sociedad a su sede

social, en el horario de 10:00hs a 18:00 hs, con no menos de 3 días

hábiles de anticipación.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordi-

naria de fecha 20/04/2016 ALEJANDRO GABRIEL GORODISCH - Pre-

sidente

e. 05/04/2017 N° 20971/17 v. 11/04/2017