TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

“Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS” o “la

Sociedad”) a celebrarse el día 26 de abril de 2017 a las 10.00 horas

en Don Bosco 3672, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(NO ES SEDE SOCIAL), a efectos de considerar los siguientes pun-

tos del Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas por parte

del Sr. Presidente del Directorio para firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Re-

seña Informativa e Información requerida por el artículo 12, Capítulo

III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T.

2013), Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de

acuerdo con el artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, del ejercicio

finalizado el 31/12/2016, y su versión en idioma inglés. 3) Resolución

acerca del saldo de la Reserva para Futuras Inversiones dispuesta por

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la

Sociedad celebrada el 20/04/2016. 4) Consideración del destino a dar

al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2016. 5) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio que ejercieron sus fun-

ciones durante el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 6) Consideración

de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio econó-

mico finalizado el 31/12/2016. 7) Consideración de la gestión de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora que ejercieron sus funciones

durante el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 8) Consideración de la

remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31/12/2016. 9) Consideración del presupues-

to para el funcionamiento del Comité de Auditoría durante el ejercicio

que finalizará el 31/12/2017. 10) Designación de Directores Titulares y

Directores Suplentes. 11) Determinación del período del mandato de

los Directores elegidos bajo el punto anterior. 12) Designación de los

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 13) Consi-

deración de la retribución del Contador Público que auditó los Estados

Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2016. 14) Designación del

Contador Público y su suplente para desempeñar las funciones de au-

ditoría externa correspondiente al ejercicio que finalizará el 31/12/2017.

15) Consideración de la ampliación por hasta US$ 700.000.000 (o su

equivalente en otras monedas) del Programa Global de Obligaciones

Negociables a Corto y Mediano Plazo No Convertibles en Acciones de

TGS, cuyo monto actualmente es de US$ 400.000.000 (o su equiva-

lente en otras monedas) (el “Programa Global”). 16) Consideración de

(i) la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para

determinar la totalidad de los términos y condiciones del Programa

Global y de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables

a ser emitidas bajo el mismo (incluyendo, sin limitación, época, precio,

forma y condiciones de pago de las obligaciones negociables, destino

de los fondos), pudiendo incluso modificar los términos y condiciones

que no fueran expresamente determinados por la Asamblea, (ii) la au-

torización al Directorio para, sin necesidad de ratificación posterior por

parte de la Asamblea, aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier

acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o título relacionado con

el Programa Global y/o la emisión de las distintas clases y/o series de

obligaciones negociables bajo el mismo, (iii) la autorización al Direc-

torio para efectuar cualquier solicitud, tramitación y/o gestión ante la

Comisión Nacional de Valores y/o ante el Mercado de Valores de Bue-

nos Aires S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A. u otras bolsas o

mercados de valores, según oportunamente lo determine el Directorio

o las personas autorizadas por el Directorio en relación con el Pro-

grama Global y/o las obligaciones negociables emitidas bajo el mismo

y (iv) la autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de

sus integrantes, y/o en una o más personas que éstos oportunamente

consideren, la totalidad de las facultades y autorizaciones referidas

en los puntos (i) a (iii). 17) Ratificación del “Acta Acuerdo Adecuación

del Contrato de Licencia de Transporte de Gas Natural” y de todo otro

documento relacionado que fuera requerido en el marco de la Revisión

Tarifaria Integral. 18) Reforma de los artículos 4° (Objeto Social) y 30°

(Constitución de un Comité Ejecutivo) del Estatuto Social de TGS. 19)

Texto Ordenado del Estatuto Social de TGS. 20) Otorgamiento de auto-

rización al Presidente y Vicepresidente de la Sociedad y/o en quienes

ellos deleguen para llevar a cabo todos los trámites necesarios para la

registración de las modificaciones estatutarias correspondientes a los

puntos 18) y 19) ante las autoridades competentes. EL DIRECTORIO.”

NOTAS: 1) Se recuerda a los señores Accionistas que Caja de Va-

lores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Socie-

dad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de

Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el

Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social de

TGS sita en Don Bosco 3672, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en el horario de 9 a 13 horas, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, es

decir, hasta el día 20 de abril de 2017 a las 13 horas inclusive. 2)

44 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.599

Segunda

Conforme el Art. 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Co-

misión Nacional de Valores (N.T. 2013) (las “Normas”), al momento

de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de

identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde

se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de

su carácter y firma. Los mismos datos deberá proporcionar quien

asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

3) Conforme el Art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas, cuando el

accionista sea una persona jurídica constituida en el extranjero, para

poder participar en la asamblea deberá acreditar el instrumento en

el que conste su inscripción en los términos de los Arts. 118 o 123

de la Ley N° 19.550, según corresponda. La representación deberá

ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Pú-

blico que corresponda o por mandatario debidamente instituido. 4)

Aquellas participaciones sociales que figuren como de titularidad

de un “trust”, fideicomiso o figura similar, deberán cumplir con lo

exigido por el Art. 26, Capítulo II, Título II de las Normas. 5) Se deja

constancia que los puntos 17), 18), 19) y 20) de la presente convoca-

toria corresponden ser tratados en Asamblea Extraordinaria. 6) Se

ruega a los señores Accionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la

Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Libro de Registro

de Asistencia a Asambleas.

Gustavo Mariani – Presidente (Designado por Asamblea General Or-

dinaria N° 37 de fecha 29/08/16 y Acta de Directorio N° 489 de fecha

29/08/16)

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

29/08/2016 Gustavo Mariani - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19315/17 v. 05/04/2017