VINCULOS S.G.R.

VINCULOS S.G.R.

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a

ser celebrada el día 28/04/2017, a las 12.30hs en primera convocatoria

y a las 13.30hs en segunda, en Belgrano 615, P. 7, of. “D” de CABA, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accio-

nistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración, aprobación,

modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Conse-

jo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documen-

tación anexa y complementaria por el período finalizado el 31/12/2016.

Conforme a la art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley

N° 24.467 y modificatorias y Estatuto Social. 3º) Consideración de la

gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora du-

rante el ejercicio 2016 y fijación de su remuneración. 4º) Retribución a

los miembros del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora

por el desempeño de funciones técnico-administrativas y comisiones

especiales.(Art. 261 Ley 19.550). 5º) Designación, por finalización de

sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6º) Rati-

ficación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en

materia de admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias de

acciones y exclusión de socios partícipes. 7º) Consideración y destino

de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2016. 8º) Considera-

ción de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto

Social, de corresponder. NOTA: Para participar en la Asamblea los So-

cios deberán comunicar con no menos de 3 días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada para la misma a fin de se los inscriba en el Registro

de Asistencia. Los Socios podrán requerir memoria, inventario, balance

general, y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora

y demás documentación establecida por el artículo 234 inciso 1) de la

Ley Nº 19.550, correspondiente al Ej. Nº 14 cerrado el 31/12/2016. Se

recuerda a los señores Socios que podrán hacerse representar en la

Asamblea por Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma Ju-

dicial, notarial o bancaria. Designado según instrumento privado acta

de consejo de administración N° 459 de fecha 06/05/2016 Norberto

Adrián Ojeda - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20498/17 v. 07/04/2017