YPF S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria que se realizará el día 28 de abril de 2017, a las 10:00

45 Miércoles 5 de abril de 2017

Segunda Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.599

horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, Ciudad Autóno- las 17:00 horas, inclusive. La Sociedad entregará a los accionistas los

ma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

ORDEN DEL DÍA:

2) Se recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constitui-

das en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia y por el artículo 25 Capí- 2. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los

tulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. términos del artículo 67 de la Ley N° 26.831 en relación con la creación

2013), para asistir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el de un plan de compensaciones de largo plazo en acciones al personal

artículo 123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Asimismo, de mediante la adquisición de acciones propias de la sociedad en los tér-

conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de minos del artículo 64 y siguientes de la Ley N° 26.831.

las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), al momento 3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados

de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo,

acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa, e Informe de

respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o deno- la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al

minación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos Ejercicio Económico Nº40 iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el

especificados por la mencionada norma. 31 de diciembre de 2016.

4. Consideración del resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2016. 3) Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo

Absorción de pérdidas conforme con el orden de afectación de saldos requerido por el artículo 24 Capítulo II, Título II de las Normas de la

determinado por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Cons- Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), aquellos que sean personas

titución de reservas. Distribución de dividendos.

jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar el día de la

5. Determinación de la remuneración del Auditor contable externo co- asamblea a la Sociedad por nota firmada en carácter de declaración

rrespondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

jurada por sus representantes legales, la identificación de sus benefi-

ciarios finales, remitiendo la siguiente información de éstos: nombre y 6. Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la

apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento documentación contable anual al 31 de diciembre de 2017 y determina-

nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identifi- ción de su retribución.

cación tributaria y profesión. 7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

4) Se recuerda a los Sres. Accionistas que, de conformidad con lo dora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

requerido por el artículo 26 Capítulo II, Título II de las Normas de la 8. Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 122.304.678

Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), aquellos que sean un “trust”, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

fideicomiso o figura similar, deberán entregar a la Sociedad el día de la de 2016 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las

asamblea un certificado debidamente suscripto por su representante Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013).

legal, que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e

9. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer-

incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número

cicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autori-

10. Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comi-

zación o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equi-

sión Fiscalizadora.

valente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el

11. Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fisca- régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto,

lizadora por la Clase A.

el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro

12. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscali- Público pertinente, de corresponder. La representación en la Asamblea

zadora por la Clase D.

deberá ser ejercida por el titular de la administración del patrimonio,

13. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio. en el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar; o por mandatario

14. Elección de un miembro titular y un suplente del Directorio por la debidamente instituido. Los titulares de acciones de la Sociedad que

Clase A y fijación del mandato.

fueran fundaciones o figuras similares, sea de finalidad pública o

15. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por la Cla- privada, deben informar a la Sociedad mediante un certificado debi-

se D y fijación del mandato.

damente suscripto por su representante legal, indicando los mismos

16. Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los directo- datos referidos con respecto al fundador y, si fuere persona diferente,

res y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio anual a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio. La

comenzado el 1° de enero de 2017.

representación en la Asamblea deberá ser ejercida por el representante

17. Consideración de la fusión por absorción por parte de YPF S.A., legal o por mandatario debidamente instituido.

como sociedad absorbente, mediante la incorporación de YSUR 5) Al considerar el Orden del Día, los señores Accionistas de todas las

Participaciones S.A.U., YSUR Inversiones Petroleras S.A.U., YSUR clases de acciones ejercerán sus derechos votando conjuntamente,

Inversora S.A.U., YSUR Petrolera Argentina S.A., YSUR Recursos excepto al tratar los puntos 11, 12, 14 y 15.

Naturales S.R.L., YSUR Energía Argentina S.R.L., Petrolera LF Com- 6) Para el tratamiento de los puntos 2, 17, 18, 19 y 20 del orden del Día,

pany S.R.L. y Petrolera TDF Company S.R.L., como sociedades absor- la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria.

bidas, en los términos de los artículos 82 y siguientes de la Ley General 7) Se requiere a los Señores Accionistas su presencia en el lugar desig-

de Sociedades No. 19.550 y los artículos 77, 78, siguientes y concor- nado para la Asamblea General con una anticipación no menor a quin-

dantes de la Ley de Impuesto a las Ganancias y sus modificatorias y los ce minutos al horario establecido precedentemente, a fin de facilitar su

artículos 105 a 109 de su decreto reglamentario.

acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones

18. Consideración del Balance Especial de Fusión (Estados Contables fuera del horario fijado.

Especiales de Fusión) de YPF S.A. y del Balance Consolidado de Fusión El Directorio.

(Estado de Situación Patrimonial Consolidado de Fusión) de YPF S.A., Designado según instrumento privado acta asamblea 43 de fecha

YSUR Participaciones S.A.U., YSUR Inversiones Petroleras S.A.U., 29/4/2016 y acta directorio 385 de fecha 29/4/2016 miguel angel gutie-

YSUR Inversora S.A.U., YSUR Petrolera Argentina S.A., YSUR Re- rrez - Presidente

cursos Naturales S.R.L., YSUR Energía Argentina S.R.L., Petrolera LF

e. 03/04/2017 N° 20720/17 v. 07/04/2017 Company S.R.L. y Petrolera TDF Company S.R.L., todos ellos cerrados