AGROFINA S.A.

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Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria el día 28 de abril de 2017 a las 13:00 horas en primera

convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en Corrien-

tes 123 Piso 8 CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º. Consideración de la Memoria y documentos contables previstos

en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

económico iniciado el 1° de enero de 2016 y cerrado el 31 de diciembre

de 2016;

3. Consideración del destino de los resultados del ejercicio;

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2016 y cerrado el 31

de diciembre de 2016;

5°. Consideración de la remuneración de los Directores por el ejercicio

de comisiones especiales y tareas técnico-administrativas y de la Co-

misión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante el ejercicio;

6º. Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los

estados contables del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017;

7. Renovación y ratificación de aquellas facultades necesarias para ha-

cer efectiva la colocación de las obligaciones negociables a emitirse en

el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables

por hasta U$S 60.000.000, delegadas en el Directorio y/o subdelega-

11 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.600

das en uno o más integrantes y/o en uno o más gerentes de la Socie-

dad, conforme la normativa vigente aplicable.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha

28/12/2016 gustavo fabian grobocopatel - Presidente

e. 06/04/2017 N° 21717/17 v. 12/04/2017