BANCO DE COMERCIO S.A.

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Convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 24 de abril de 2017 a las 15 horas en primera convocatoria y una

hora después en segunda convocatoria en la sede social de Sarmiento

Nº 356 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

39 Jueves 6 de abril de 2017

Segunda Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.600

ORDEN DEL DÍA

cuyo aviso tiene fecha de publicación desde el 27 al 31 de marzo

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. inclusive en el Boletín Oficial y El Cronista Comercial, considerará

b) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1° de la los siguientes puntos adicionales del orden del día: 15) Aumento

Ley General de Sociedades 19.550 y reglamentación correspondiente del capital social de Banco Macro S.A. por la suma de hasta va-

al ejercicio económico finalizado el 31/12/16. Consideración del resul- lor nominal $ 74.000.000 (valor nominal setenta y cuatro millones),

tado del ejercicio.

mediante la emisión de hasta 74.000.000 (setenta y cuatro millones)

c) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

de nuevas acciones ordinarias, escriturales Clase B con derecho a

d) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fisca- 1 (un) voto y de valor nominal $ 1 (un peso) por acción y con de-

lizadora.

recho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones

e) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión ordinarias, escriturales, Clase B en circulación al momento de la

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el emisión, para ser ofrecidas por suscripción pública en el país o en

31/12/16 por $ 1.391.519,11 en exceso de $ 1.189.837,36 sobre el límite el exterior. Fijación de los parámetros dentro de los cuales el Direc-

del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo torio establecerá la prima de emisión. 16) Reducción del plazo para

261 de la Ley General de Sociedades 19.550 y reglamentación, ante el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer

propuesta de no distribución de dividendos.

para la suscripción de las nuevas acciones ordinarias, escriturales

f) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Direc- Clase B hasta el mínimo legal de diez (10) días conforme lo dispuesto

tores Titulares y Suplentes.

por el artículo 194 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y

g) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fis- sus modificaciones. 17) Solicitud de la respectiva autorización para

calizadora.

hacer oferta pública en el país y/o en los mercados del exterior que

h) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables el Directorio determine oportunamente, y listado en el Mercado de

del ejercicio finalizado el 31/12/16.

Valores de Buenos Aires S.A., la Bolsa de Comercio de Nueva York

(New York Stock Exchange) y/o en las bolsas y/o mercados del ex- Nota: Señores accionistas: para asistir a la Asamblea deberán cursar

terior que el Directorio asimismo determine. 18) Delegación en el comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la

Directorio de las facultades necesarias para (i) la implementación fecha de la Asamblea a la sede social, de 10 a 17 horas. EL DIREC-

del aumento de capital y las condiciones de emisión no establecidas TORIO.

por la Asamblea, y autorización al Directorio para, de ser necesario, Designado según instrumento público Esc. Nº 94 de fecha 22/03/2016

resolver un aumento adicional por hasta un 15% el número de accio- Reg. Nº 1358 isaac daniel sznaiderman - Presidente

nes autorizado en caso de sobresuscripción, en virtud del Art. 62 de e. 31/03/2017 N° 19784/17 v. 06/04/2017

la Ley de Mercados de Capitales N° 26.831, (ii) la solicitud de oferta