BANCO VOII S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de BANCO VOII S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

día 28 de abril de 2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria y

12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sar-

miento 336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la Ley

General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerra-

do el 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración del resultado del ejercicio: a) Constitución de reserva

legal: $ 12.814.715,54; b) Capitalización de utilidades: $ 51.258.862,14.

4) Consideración de la reforma del Artículo 5 del Estatuto Social en

virtud de lo que se resuelva conforme al punto 3 del Orden del Día.

5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de la retribución de los miembros del Directorio y la

Comisión Fiscalizadora.

7) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Direc-

tores Titulares y Suplentes.

8) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fis-

calizadora.

9) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables

del ejercicio 2016.

10) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los

Estados Contables del ejercicio 2017.

11) Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asam-

blea deberán cursar comunicación para la inscripción en el Registro de

Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la

fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas. EL DIREC-

TORIO.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria

N° 1481 de fecha 18/4/2016 Walter Roberto Grenon - Presidente

e. 05/04/2017 N° 21535/17 v. 11/04/2017