BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA

El Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires convoca a los

señores socios de la Asociación a Asamblea General Ordinaria, para el

día 27 de abril de 2017, a las 11.00 horas, en su sede, Sarmiento 299,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación por el Presidente de dos socios para suscribir el acta

de la Asamblea y dos socios escrutadores. Constitución de la Comisión

Electoral.

2º) Elección de dieciséis miembros titulares por tres años para reem-

plazar a los Consejeros: Adelmo J.J. Gabbi, Eduardo A. Santamarina,

Roberto R. Del Giúdice (*), Saúl Zang (*), Marcos M. Mindlin (*), Gus-

tavo C. Lanzillota (*), Eduardo H. Iaria (*), Claudio H. Gilone, Eduardo

Di Costanzo, Ariel N. Slotnisky, Adrián Werthein, Guillermo E. Stanley,

Elvio Colombo, Pablo Giovinazzo, Roberto B. Curcija y Jorge A. Levy,

quienes finalizan su mandato.

3°) Elección de catorce miembros suplentes por tres años para reem-

plazar a los Consejeros: Guillermo R. Gamble, Ana María Montelatici,

Enrique A. Antonini, Gonzalo Venancio, Irene B. Ranieri, Jorge H. Gatti,

Humberto E. Aurelio, Pablo A. Ledo, Isaac Saúl, Nora E. Zylberlicht de

Trotta, Miguel Benedit, José C. Quinteiro, José E. Klein y Julián P. Roo-

ney, quienes finalizan su mandato.

4°) Elección de dos miembros suplentes por tres años; uno para cubrir

la vacante producida por el señor Jorge A. Salvochea (art. 19 inc. a. 2),

quien falleció, y otro para cubrir la vacante producida por el señor Ariel

N. Slotnisky, quien pasó a titular en reemplazo del señor Ernesto Allaria

(art. 19 inc. a. 6), quien renunció.

5°) Elección de un miembro suplente por un año para cubrir la vacante

producida por el señor Héctor H. Annaratone (art. 19 inc. a. 4), quien

renunció.

De acuerdo con lo expresado en los puntos 2º), 3°), 4°) y 5°) de la pre-

sente Convocatoria, las representaciones a elegir son las siguientes:

TITULARES:

Por el inciso 1º: Un socio de la Asociación, por tres años.

“ “ “ 2º: Dos Agentes de Bolsa o Presidentes o Vicepresidentes de

Sociedades de Bolsa, por tres años.

“ “ “ 3º: Dos directores de sociedades anónimas que tengan la co-

tización de sus acciones, obligaciones negociables, o instrumentos

fiduciarios, autorizadas por la Asociación, por tres años.

“ “ “ 4º: Dos socios que posean inversiones en valores mobiliarios, por

tres años.

“ “ “ 5º: Dos operadores de mercado que funcionen en la Asociación,

por tres años.

“ “ “ 6º: Un comerciante, por tres años.

“ “ “ 7º: Un industrial, por tres años.

“ “ “ 8º: Un financista, por tres años.

“ “ “ 9º: Un productor, por tres años.

“ “ “ 10º: Un corredor de cambio o el representante de cambista insti-

tucionalizado, por tres años.

12 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.600

Segunda Sección

Jueves 6 de abril de 2017

“ “ “ 11º: Un cerealista, por tres años.

revestirá el carácter de declaración jurada en lo que concierne a

“ “ “ 12º: Un exportador, por tres años.

que reúnen las condiciones exigidas por el Estatuto para represen-

(*) No puede ser reelecto.

tar los incisos por los que son candidatos. Los candidatos que no

SUPLENTES:

cumplan con estos requisitos no serán oficializados y los votos que

Por el inciso 1º: Un socio de la Asociación, por tres años.

obtuvieran en la Asamblea no serán computados. Al ser presentadas

“ “ “ 2º: Dos Agentes de Bolsa o Presidentes o Vicepresidentes de las listas, la Gerencia de Administración y Finanzas otorgará una

Sociedades de Bolsa, por tres años.

constancia de su presentación a los representantes de las mismas.

Las listas presentadas serán publicadas diariamente en el órgano “ “ “ 3º: Dos directores de sociedades anónimas que tengan la co-

informativo de la Asociación desde su presentación hasta el día de tización de sus acciones, obligaciones negociables, o instrumentos

la Asamblea inclusive, y serán exhibidas por igual lapso en el recinto fiduciarios, autorizadas por la Asociación, por tres años.

de la Asociación. “ “ “ 4º: Dos socios que posean inversiones en valores mobiliarios, por

6) La votación para elegir autoridades se practicará por medio de bole- tres años; y uno por un año.

tas, estando a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas dis- “ “ “ 5º: Dos operadores de mercado que funcionen en la Asociación,

poner la tarea de la impresión de las mismas, que deberán ser iguales por tres años.

en cuanto a forma y tipografía e identificar el número de cada lista, que “ “ “ 6º: Un comerciante, por tres años.

será otorgado por la Gerencia de Administración y Finanzas de acuerdo “ “ “ 7º: Un industrial, por tres años.

al orden de presentación de aquéllas. La Gerencia de Administración “ “ “ 8º: Un financista, por tres años.

y Finanzas asegurará la existencia de boletas suficientes para utilizar “ “ “ 9º: Un productor, por tres años.

dentro del recinto de votación en el acto eleccionario y a solicitud de “ “ “ 10º: Un corredor de cambio o el representante de cambista insti-

los representantes de cada lista se les entregará, sin cargo, dentro de tucionalizado, por tres años.

un plazo no mayor de 72 horas boletas en cantidad igual al doble de los “ “ “ 11º: Un cerealista, por tres años.

socios en condiciones de votar, así como una nómina conteniendo el “ “ “ 12º: Un exportador, por tres años.

nombre, domicilio y código postal de aquéllos, incluida en un diskette 6º) Elección de un Revisor de Cuentas Titular y de un Revisor de Cuen-

u otro tipo de soporte disponible. A pedido de los representantes de tas Suplente, ambos por un año.

cada lista se les suministrará, para cada una de ellas, hasta diez (10) 7º) Consideración de:

ejemplares de la nómina de los socios a que se refiere el Artículo 17º a) Memoria – Movimiento Interno y Administrativo.

del Estatuto y 51 del Reglamento, actualizada con las bajas de socios b) Estados Contables: Inventario, Balance General, Estado de Re-

producidas hasta dos (2) meses anteriores de la fecha de la solicitud. cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

Todo pedido se efectuará por escrito y aquellos adicionales a los arriba de Flujo de Efectivo e Información Complementaria (Anexos, Notas,

enunciados, serán a cargo de los representantes de las listas que los Reseña Informativa y Balance General Consolidado) correspondien-

soliciten. tes al Ejercicio Nro. 134 cerrado al 31 de diciembre de 2016, presen-

tados conforme a las normas de exposición y valuación contenidas 7) Para poder ser electos, los candidatos deberán tener por lo menos

en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina tres años de antigüedad como socios, al 31 de diciembre de 2016.

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con las modifi- 8) Los miembros que cesan en sus mandatos y que han pertenecido

caciones, complementos e interpretaciones dispuestas por el Con- al Consejo durante dos períodos consecutivos, no son reelegibles

sejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de ni siquiera representando incisos diferentes, hasta tanto hayan

Buenos Aires y las Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores transcurrido once o más meses contando a partir del vencimiento

e Inspección General de Justicia en las partes pertinentes que le son del período para el que hubiesen sido reelectos. En consecuencia,

aplicables, como así también el informe del Revisor de Cuentas, in- no pueden ser reelectos los señores: ROBERTO R. DEL GIÚDICE,

forme especial sobre Información Adicional a los Estados Contables SAUL ZANG, MARCOS M. MINDLIN, GUSTAVO C. LANZILLOTTA y

y el informe del Auditor Contable.

EDUARDO H. IARIA.

c) Destino del resultado de los estados contables cerrados al 31 de SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES SOCIOS, QUE DE

diciembre de 2016.

ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO POR LA INSPECCIÓN GENERAL

8º) Proclamación de los miembros electos.

DE JUSTICIA CON FECHA 3 DE ABRIL DE 1985, NO PROCEDERÁ A

Se recuerda a los señores socios que, de conformidad con lo esta- LA ACEPTACIÓN DE LISTAS INCOMPLETAS QUE PUEDAN PRESEN-

blecido en el Artículo 15º del Estatuto de la Asociación, la Asamblea TARSE PARA SER VOTADAS EN LA ASAMBLEA QUE SE CONVOCA.

se constituirá con la presencia de la mitad más uno de los socios. En REUNION DE HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA BOLSA DE

caso de no obtenerse ese quórum a la hora fijada en la Convocatoria, la COMERCIO DE BUENOS AIRES DE FECHA 04/05/2016 Adelmo Juan

Asamblea funcionará válidamente media hora después, cualquiera sea José Gabbi - Presidente

el número de socios que se halle presente.

e. 06/04/2017 N° 22003/17 v. 10/04/2017

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017.