COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Abril de

2017 a las 15:00 horas en la calle Av. E. Madero 1020, 5º Piso - Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, lugar que es el domicilio legal de la Socie-

dad para considerar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1° de la

Ley 19550 correspondientes al 72 ejercicio económico de la sociedad

cerrado el 31/12/16.

2. Destino de los Resultados acumulados del ejercicio.

3. Aprobación de la gestión del Directorio, Gerentes y Comisión Fisca-

lizadora.

4. Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 88.000 Pesos

Ochenta y ocho mil) y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2016 el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores.

5. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus ho-

norarios.

7. Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el

ejercicio cerrado el 31/12/16 y designación de Contador Certificante

Titular y Suplente para el ejercicio que finaliza el 31/12/2017.

8. Monto máximo a asignar al Comité de Auditoría para contratar ser-

vicios de terceros.

9. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la

Asamblea deben presentar constancia que acredite la titularidad de

las acciones escriturales en la Caja de Valores, las que serán reci-

bidas en Av. E. Madero 1020 - Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, hasta el día 21 Abril de 2017 en el horario de 09:00 a 13:00

horas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria y ex-

traordinaria del 28/04/2016 DANIEL EDUARDO VICENTE - Presidente

e. 31/03/2017 N° 19892/17 v. 06/04/2017

Texto del aviso