COMPAÑIA INVERSORA EN MEDIOS

COMPAÑIA INVERSORA EN MEDIOS

DE COMUNICACION (CIMECO) S.A.

Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas para el día 25 de abril de 2017 a las 12.00 horas en primera

convocatoria, y para el mismo día a las 13.00 horas en segunda con-

vocatoria, a ser celebrada en la calle Tacuarí Nº 1842 CABA (no es la

sede social) con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1)

Designación de accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de

la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2016. 3) Consideración del destino a dar a los Resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Su re-

muneración. Autorización al Directorio a pagar anticipo de honorarios a

los sres. Directores. 5) Consideración de la gestión de los miembros de

la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración. Autorización al Directorio

a pagar anticipo de honorarios a los Sres. miembros de la Comisión

Fiscalizadora. 6) Consideración de la reforma al artículo octavo del es-

tatuto social. 7) Determinación del número y designación de miembros

del Directorio. 8) Designación de miembros de la Comisión Fiscaliza-

dora. 9) Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo

resuelto en esta Asamblea, ante la Inspección General de Justicia y

demás organismos.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA

N° 28 DEL 27/5/2016 Y ACTA DE DIRECTORIO N° 260 DE FECHA

27/5/2016 ignacio rolando driollet - Presidente

e. 05/04/2017 N° 21443/17 v. 11/04/2017