GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA. Se convoca a los señores accionistas de Grupo Arcor S.A., a

la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el 27 de abril de 2017, a las 12 horas, en el entrepiso del Alvear

Art Hotel, sito en Suipacha 1036 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.

Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de

la Asamblea junto con el Presidente. 2. Consideración de la Memoria,

el Inventario, los Estados Financieros Individuales y Consolidados, los

respectivos Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizado-

ra, correspondientes al Ejercicio Económico N° 18, iniciado el 1° de

enero y finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3. Consideración de la

gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración

de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. Consideración de la

constitución de Reserva Legal. Consideración de la desafectación total

o parcial, o incremento, de la Reserva Facultativa, como así también

la constitución de otras reservas. Consideración de la distribución de

dividendos. 5. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la

Comisión Fiscalizadora. 6. Determinación del número de Directores

titulares y suplentes, y elección de los que correspondan. 7. Elección

de tres Síndicos titulares y de tres Síndicos suplentes para integrar la

Comisión Fiscalizadora. 8. Designación del Contador que certificará los

Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 19 y determinación de

sus honorarios. Designación de un Contador Suplente que lo reempla-

ce en caso de impedimento. 9. Consideración de las instrucciones a

impartir al representante designado por el Directorio de la Sociedad

para la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial a celebrarse el 29 de

abril de 2017. NOTA: Los puntos 4 y 9 del orden del día serán tratados

en la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria. Se

informa estará a disposición de los señores accionistas, en la sede

social, a partir del 21 de marzo de 2017, copia (i) del orden del día, de

la Memoria, de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio

Económico Nº 18, y demás documentación relativa a Grupo Arcor S.A.

a considerarse en la Asamblea; y (ii) de la documentación a conside-

rarse en la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial mencionada en el

punto 9. Se recuerda a los señores accionistas que para poder concu-

44 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.600

Segunda

rrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social,

sita en Maipú 1210, piso 6°, oficina A, C1006ACT, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, República Argentina, en el horario de 9 a 12 y de

15 a 17, hasta el 21 de abril de 2017, inclusive. En caso de no haberse

reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará

en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los señores

accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el ex-

tranjero, que acompañen la documentación que acredita su inscripción

como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los

términos de la Ley General de Sociedades. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio 195 de fecha

24/04/2014 luis alejandro pagani - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20109/17 v. 07/04/2017