LA PAPELERA DEL PLATA S.A.

LA PAPELERA DEL PLATA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio del 23 de

marzo de 2017, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de abril de

2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en

segunda convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 1111, piso

18, CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación

de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración

de los documentos a los que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la

Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016 y de su resultado. 3 Aprobación de la gestión del Directorio

y la Sindicatura durante ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

4. Consideración de la remuneración de los Directores y Síndicos.

5. Consideración de la renuncia del director titular Sr. Jorge Schur-

mann Martirena. Designación de nuevo director titular en su reem-

plazo. 6. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 7. Escisión

de la Sociedad, según lo previsto en el artículo 88 de la Ley 19.550

y fusión del patrimonio escindido con Forestal Bosques del Plata. 8.

Consideración del Balance de escisión de la Sociedad cerrado el 31

de diciembre de 2016 y del balance especial consolidado de fusión

al 31 de diciembre de 2016, según lo previsto por el Artículo 180 de

la Resolución General N° 7/15 de la Inspección General de Justicia.

9. Consideración del Compromiso Previo de Escisión - Fusión otor-

gado por los representantes de la Sociedad y Forestal Bosques del

Plata S.A. en virtud del cual se han acordado los siguientes puntos

fundamentales: la escisión de parte del patrimonio de la Sociedad

para destinarlo a su fusión con Forestal Bosques del Plata S.A., la

reducción del capital social y la reforma del estatuto social de la So-

ciedad, el aumento del capital social y la reforma del estatuto social

de Forestal Bosques del Plata S.A. y la relación de canje entre las

acciones de la sociedad escindente y las de la sociedad escisiona-

ria - incorporante. 10. Reducción del capital social de la Sociedad

por escisión y consecuente reforma del artículo quinto del Estatuto

Social. 11. Atribución a los accionistas de la Sociedad del capital so-

cial de la sociedad escisionaria - incorporante. 12. Designación de las

personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Escisión – Fusión.

13. Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para par-

ticipar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad

hasta el 15 de abril de 2017, en Suipacha 1111, Piso 18, (C1008AAW)

CABA, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de reunion de directorio de

fecha 23/07/2015 Jorge Luis Perez Alati - Presidente

e. 31/03/2017 N° 19751/17 v. 06/04/2017