LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accio-

nistas para el día 19 de abril de 2017, a las 18 y 19 horas en primera

y segunda convocatoria respectivamente, en Recoleta Grand Hotel

sito en la calle Av. Las Heras 1745, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

Temario para Asamblea Extraordinaria 1. RATIFICACIÓN FORMAL DEL

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE LA SOCIEDAD DEL 28/5/2015. Temario para Asamblea Ordinaria

1. DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

2. CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 48 FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2016, JUNTAMENTE CON EL INFORME DE LOS AU-

DITORES INDEPENDIENTES Y EL INFORME DEL CONSEJO DE VIGI-

LANCIA. DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS. 3. CONSI-

DERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES Y MIEMBROS DEL

CONSEJO DE VIGILANCIA. 4. CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO

ECONÓMICO-FINANCIERO Y PLAN DE INVERSIONES DEL EJER-

CICIO 2017. 5. ELECCIÓN DE NUEVE (9) DIRECTORES TITULARES

Y TRES (3) SUPLENTES, CON MANDATO DE DOS (2) AÑOS, POR

VENCIMIENTO DE TODOS LOS MANDATOS. 6. ELECCIÓN DE TRES

(3) MIEMBROS TITULARES Y TRES (3) SUPLENTES, CON MANDATO

POR DOS (2) AÑOS, PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE VIGILANCIA.

7. DESIGNACIÓN DE SIETE (7) MIEMBROS TITULARES Y DOS (2) SU-

PLENTES POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, A FIN DE INTEGRAR

EL HONORABLE TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA. NOTA: (1) De

acuerdo a lo dispuesto por la ley 22.903 que modifica el art. 238 de la

ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en la Asamblea

deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en

el libro de asistencia con una anticipación no menor de TRES (3) días

Sección

Jueves 6 de abril de 2017

de la fecha fijada. (2) Asimismo se recuerda que conforme los estatutos

vigentes, ninguna persona puede ejercer en la Asamblea la represen-

tación de más de tres (3) accionistas. Buenos Aires, 25 de marzo de

2017. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 28/05/15 y

Directorio de fecha 29/05/15. Máximo Fabricio Eduardo Santambrogio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO.

1943 de fecha 29/05/2015 Máximo Fabricio Eduardo Santambrogio -

Presidente

e. 03/04/2017 N° 20610/17 v. 07/04/2017