MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

Convócase a los Sres. Accionistas de MEDICUS S.A. de ASISTENCIA

MEDICA Y CIENTIFICA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

en la sede social, sita en Larrea 877, piso 4, de la Capital Federal, el día

viernes 21 de abril de 2017, a las 12 horas en primera convocatoria y a

las 13 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Con-

sideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1º de

la ley General de Sociedades correspondientes al ejercicio ordinario

cerrado el 30 de junio de 2016. 3) Consideración de la gestión del Di-

rectorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 4) Consideración

de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de

2016. 5) Determinación de los honorarios de los Directores, Síndicos

y contador certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016,

aún en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la ley 19550. 6)

Destino del resultado del ejercicio. 7) Elección de Síndicos titulares y

suplentes. 8) Fijación de la garantía que deberán ofrecer los Directores.

9) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la

asamblea se realiza fuera del término legal. 10) Autorizaciones. Se hace

saber a los accionistas que se encuentra a su disposición en la sede

social la documentación conforme artículo 67 Ley General de Socieda-

des N° 19.550. Asimismo, se informa que la notificación de la asistencia

a Asamblea debe realizarse con al menos tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de la Asamblea en la sede social conforme art. 238 Ley

General de Sociedades N° 19.550. Fdo. Jorge Felix Aufiero. Presidente.

Jueves 6 de abril de 2017

Segunda

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 750 de fe-

cha 15/12/2014 Jorge Felix Aufiero - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20742/17 v. 07/04/2017