NOTAS:

NOTAS:

CENTRAL DOCK SUD S.A.

1) Se recuerda que una vez que la Presidencia invite a los señores so-

cios a votar, la Asamblea pasará a cuarto intermedio para reanudarse a Se convoca a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea

las 18.30 horas, a fin de considerar los restantes asuntos consignados General Anual General Ordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de

en el Orden del Día.

Clases “A”, “B” Y “C” a celebrarse en San Martín 140 Piso 22°, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a celebrarse el día 27 de abril de 2) Para asistir a la Asamblea y ejercer el derecho de voto, los seño-

2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en res socios deben inscribirse previamente en los libros de asistencia

segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: habilitados al efecto desde las 10.30 horas hasta las 18.00 horas de

dicho día. La votación se efectuará a partir de la iniciación del cuarto 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2) Aprobación

intermedio hasta las 18.15 horas.

de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de

3) A los efectos de la inscripción, los socios activos deberán presentar Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo,

el carnet que los acredite en tal carácter y el recibo de pago de la última con sus Notas y Anexos e Informes de los Auditores Independientes

cuota trimestral vencida a la fecha de la Asamblea. Los socios honora- y de la Comisión Fiscalizadora de Central Dock Sud S.A., correspon-

rios y vitalicios, exhibirán el carnet especial que los acredita como tal. dientes al vigésimo quinto ejercicio social finalizado el 31 de diciembre

4) Sólo podrán inscribirse en los libros de asistencia los socios que de 2016, de conformidad con el art. 234 de la Ley General de So-

figuren en el padrón respectivo, es decir, que tengan una antigüedad ciedades. 3) Destino del resultado del ejercicio. 4) Aprobación de la

mayor de seis meses a la fecha de la celebración de esta Asamblea y gestión de los señores directores y fijación de su retribución por el

no estén inhabilitados por ningún motivo.

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5) Aprobación de la

5) Las listas de candidatos deberán ser presentadas por dos socios gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su

de la Asociación con más de cinco años de antigüedad, quienes retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 6)

serán considerados a todo efecto como los representantes de los Designación de nueve (9) directores titulares y nueve (9) directores su-

candidatos incluidos en las listas. La presentación podrá hacerse plentes, correspondiendo cinco (5) directores titulares e igual número

en cualquier momento a partir de esta convocatoria, pero antes de de suplentes a la Clase “A” de acciones y cuatro (4) directores titulares

los siete días corridos anteriores a la fecha fijada para la Asamblea, e igual número de suplentes conjuntamente por las clases “B” y “C” de

debiendo ser acompañada por la conformidad escrita, postal o te- acciones. 7) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos

legráfica de todos los candidatos que las integren, expresando que suplentes, correspondiendo dos (2) síndicos titulares e igual número

autorizan su inclusión en las respectivas listas y que, con carácter de de suplentes a la clase “A” de acciones y un (1) síndico titular y un (1)

declaración jurada, manifiesten que reúnen las condiciones exigidas síndico suplente conjuntamente a las clases “B” y “C” de acciones.

por el Estatuto para representar a los incisos por los que son can- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550,

didatos. Esta autorización podrá obviarse mediante la presentación los accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el

de la lista con la firma de todos los candidatos, la cual asimismo, libro de asistencia a asambleas, con no menos de tres días hábiles de

Jueves 6 de abril de 2017

Segunda

anticipación a la fecha fijada para la realización de la Asamblea a la que

se convoca. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea 67 de fecha

19/5/2016 eduardo javier romero - Síndico

e. 06/04/2017 N° 21553/17 v. 12/04/2017