NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 04 de mayo de 2017, a las 12.00 horas, en Av. Eduardo

Madero 1020, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e

Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes

al Ejercicio Económico Nº 26 finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

3. Consideración de la gestión de directores y síndicos.

4. Determinación de la remuneración de directores y síndicos, en exce-

so del límite establecido en el artículo 261 de la Ley N° 19.550.

5. Tratamiento del resultado del ejercicio.

6. Designación de síndicos titulares y suplentes para el siguiente ejer-

cicio.

7. Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ a los

fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea.

NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar

lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley N° 19.550.

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO

N° 196 DE FECHA 23/06/2016 DIEGO CESAR JALON - Presidente

e. 06/04/2017 N° 21632/17 v. 12/04/2017