SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso d) y 21 del Estatuto

Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 28 de

abril de 2017 a las 9 y 10 horas respectivamente, la que no se realizará

en la sede social sino en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sita en

la calle 25 de Mayo 375, Piso 6°, “Salón 10 de Julio”, de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, para tratar el tratar el siguiente Orden del día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea,

conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;

2º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1°

de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el

Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,

Informe del Comité de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscalizado-

ra, todos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de

diciembre de 2016;

3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio (ganancia). Pago

de un dividendo en acciones de $ 130.714.800, equivalente al 9% del

Capital Social de $ 1.452.386.670. Incremento, en su caso, de la Reser-

va Facultativa para futura distribución de dividendos;

4º) Capitalización del dividendo en acciones por la suma de

$ 130.714.800 y aumento del capital social actual de $ 1.452.386.670 a

$ 1.583.101.470 mediante la emisión de 13.071.480 acciones ordinarias

escriturales de valor nominal $ 10 por Acción y un voto cada una, para

el pago del dividendo. Las acciones emitidas gozarán de derecho a

percibir dividendos en igualdad de condiciones a las acciones en circu-

lación, a partir del Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2017.

Delegación en el Directorio de la emisión de las acciones y la gestión de

la autorización de oferta pública y cotización de las nuevas acciones;

5º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscaliza-

dora;

6º) Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa

fijación del número de miembros del Directorio;

7º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para

integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;

8º) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Direc-

torio por la suma de $ 4.980.000 (total remuneraciones) y miembros

de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 540.000 (total remune-

raciones);

9º) Designación de Contador Público para certificar los Estados Fi-

nancieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del ejercicio

económico que finaliza el 31 de diciembre de 2017 y fijación de sus

honorarios;

10º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el

ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2017;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de

depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el

domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9° Piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, hasta el 24 de abril de 2017, de lunes a viernes en el

horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas

concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a

fin de acreditar su personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de marzo de 2017

Designado según instrumento privado acta de directorio 1655 de fecha

29/4/2016 Ignacio Noel - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20089/17 v. 07/04/2017