N° 20211/17 Aviso del Boletín Oficial
SODEFON S.A. SOCIEDAD DEPOSITARIA
Texto del aviso
SODEFON S.A. SOCIEDAD DEPOSITARIA
DE FONDOS COMUNES DE INVERSION
Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 26 de Abril de 2017 a
las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda
convocatoria, para su celebración en la sede social sita en Reconquista
336 5º piso U.F. 84 Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de conside-
rar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para
que, en representación de la Asamblea, aprueben y firmen el acta de
la misma 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora por
el ejercicio n° 19 finalizado el 31 de Diciembre de 2016 y aprobación de
la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora realizada en el
período. 3) Consideración de los Resultados del ejercicio y determina-
ción de las retribuciones del Directorio conforme al Art. 261 de la Ley
19.5504) Retribución de la Comisión Fiscalizadora 5) Fijación del núme-
ro y elección de Directores Titulares y Suplentes, por el término de tres
años 6) Elección por un año de tres miembros titulares y tres suplentes
de la Comisión Fiscalizadora 7) Elección del Auditor certificante de los
estados contables 2017
49 Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.600
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO.
118 de fecha 29/03/2016 Martin Gabriel Beltrame - Presidente
e. 03/04/2017 N° 20211/17 v. 07/04/2017