tal social resuelto anteriormente a la Comisión Nacional de Valores

tal social resuelto anteriormente a la Comisión Nacional de Valores,

BANCO FINANSUR S.A.

la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

de América, el Mercado de Valores de Buenos Aires, la Bolsa de

Se convoca a los Señores Accionistas de Banco Finansur S.A. a Asam- Comercio de Nueva York (New York Stock Exchange) y/o cualquier

blea General Ordinaria para el día 20 de abril de 2017 a las 12 horas otro organismo similar del exterior, (iii) la celebración de todo tipo

en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria a de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras

celebrarse en Sarmiento 700, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los a fin de que suscriban e integren dichas acciones para su coloca-

fines de tratar el siguiente:

ción en el mercado local y/o internacional y realizar todos los actos

necesarios y/o convenientes a fin de implementar las resoluciones ORDEN DEL DÍA:

adoptadas por la presente Asamblea,(iv) de ser necesario, la amplia- 1) Designación de 2 (dos) accionistas para confeccionar y firmar el Acta

ción y/o adecuación del programa de American DepositaryReceipts conjuntamente con el Sr. Presidente.

vigente a la fecha entre el Banco y The Bank of New York Mellon 2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inciso 1)

como depositario, representativos de American Depositary Shares y de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio econó-

delegación en el directorio de la determinación de los términos, con- mico número 47 cerrado el 31 de diciembre de 2016.

diciones y alcances del mismo, y (v) instrumentación de las demás 3) Aprobación del Resultado del Ejercicio. Aprobación del Destino.

decisiones que oportunamente adopte esta Asamblea con respecto 4) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

a los Puntos 15, 16 y 17 del Orden del Día. Autorización al Directorio zadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016.

para subdelegar las antedichas facultades en uno o más directores 5) Consideración de las remuneraciones del directorio correspondien-

y/o gerentes de Banco Macro S.A., con arreglo a lo establecido por tes al ejercicio cerrado el 31/12/2016 por $ 8.677.702,50, en exceso

las Normas de Comisión Nacional de Valores. 19) Para el caso que de $ 8.677.702,50 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

en el punto 9 del orden del día se designe como director titular a utilidades fijado por el art. 261 de la Ley General de Sociedades, re-

un director suplente elegido por la Asamblea General Ordinaria y glamentación y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante

Extraordinaria del 26 de abril de 2016, designación de un director propuesta de no distribución de dividendos.

suplente por dos ejercicios para cubrir el puesto que quede vacante. 6) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora co-

EL DIRECTORIO NOTAS: Al tratar los puntos 16, 17 y 18, la Asamblea rrespondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016.

sesionará con carácter de extraordinaria. Para asistir a la Asamblea, 7) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finaliza-

hasta el 24 de abril de 2017 inclusive, de 10 a 15 horas, en Sarmiento rá el 31/12/2017.

447, Capital Federal, señores accionistas deberán: (a) depositar la 8) Determinación del número de miembros del directorio. Designación

constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto de autoridades.- Se informa a los Sres. Accionistas que para con-

por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según currir a la asamblea deberán, de conformidad con el art. 238 de la

correspondiere; (b) informar su nombre y apellido o denominación Ley General de Sociedades, comunicar su voluntad de concurrir a

social completa, tipo y n° de documento de identidad de las perso- la asamblea en el horario de 10 a 15 horas, con no menos de tres (3)

nas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas, días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea,

con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de en la sede social sita en Sarmiento 700 de la Ciudad Autónoma de

su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mis- Buenos Aires.

mos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como Presidente: Juan Ignacio Basco, presidente de Banco Finansur S.A.

representante del titular de las acciones; y (c) presentar la documen- designado por Acta de Asamblea N° 91 del 10/02/2017 y Acta de Direc-

tación requerida por el artículo 26 del Capítulo II, Título II de las Nor- torio N° 2232 de Distribución de Cargos del 02/03/2017.

mas de la Comisión Nacional de Valores, los accionistas que sean Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2232

fideicomisos, trusts, fundaciones o alguna figura jurídica similar, de fecha 02/03/2017 JUAN IGNACIO BASCO - Presidente

como así también las sociedades constituidas en el exterior, las que

e. 03/04/2017 N° 20709/17 v. 07/04/2017

deberán estar registradas ante el Registro Público correspondiente