N° 21519/17 Aviso del Boletín Oficial
TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.
Texto del aviso
TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.
Convócase a los accionistas de Termoeléctrica José de San Mar-
tín S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 26 de abril de 2017 a las 10:30 horas en primera convocato-
ria y 11:30 horas en segunda convocatoria en Maipú 757, piso 9º,
C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente
de la Asamblea. 2) Consideración de la documentación del Artícu-
lo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades – 19.550 – co-
rrespondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3)
Consideración/utilización/destino de los resultados del ejercicio.
Reducción de la Reserva Facultativa. 4) Consideración de la Ges-
tión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora que
actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio
(de corresponder, en exceso al límite establecido en el Artículo 261
de la Ley 19.550) y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Ho-
norarios 2016. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y
hasta la celebración de la Asamblea que lo trate. 6) Designación de
Directores Titulares y Suplentes. 7) Fijación de número de miembros
de la Comisión Fiscalizadora y elección de sus miembros titulares
y suplentes. 8) Autorización a Directores y Síndicos para participar
en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con
los Artículos 273 y 298 de la Ley 19.550. Nota: (i) Los accionistas
deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del
Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social sita en Maipú 757, Piso
9°, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas;
(ii) La documentación correspondiente se encontrará a disposición
de los accionistas en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 93 de
fecha 31/05/2016 RICARDO ARAKAKI - Presidente
e. 06/04/2017 N° 21519/17 v. 12/04/2017