13. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Direc

13. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Direc-

VINCULOS S.G.R.

torio.

14. Elección de un miembro titular y un suplente del Directorio por la

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a

Clase A y fijación del mandato.

ser celebrada el día 28/04/2017, a las 12.30hs en primera convocatoria

15. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por la

y a las 13.30hs en segunda, en Belgrano 615, P. 7, of. “D” de CABA, para

Clase D y fijación del mandato.

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accio-

16. Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los direc-

nistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración, aprobación,

tores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Conse-

anual comenzado el 1° de enero de 2017.

jo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documen-

17. Consideración de la fusión por absorción por parte de YPF S.A., tación anexa y complementaria por el período finalizado el 31/12/2016.

como sociedad absorbente, mediante la incorporación de YSUR Conforme a la art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley

Participaciones S.A.U., YSUR Inversiones Petroleras S.A.U., YSUR N° 24.467 y modificatorias y Estatuto Social. 3º) Consideración de la

Inversora S.A.U., YSUR Petrolera Argentina S.A., YSUR Recursos gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora du-

Naturales S.R.L., YSUR Energía Argentina S.R.L., Petrolera LF Com- rante el ejercicio 2016 y fijación de su remuneración. 4º) Retribución a

pany S.R.L. y Petrolera TDF Company S.R.L., como sociedades ab- los miembros del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora

sorbidas, en los términos de los artículos 82 y siguientes de la Ley por el desempeño de funciones técnico-administrativas y comisiones

General de Sociedades No. 19.550 y los artículos 77, 78, siguientes y especiales.(Art. 261 Ley 19.550). 5º) Designación, por finalización de

concordantes de la Ley de Impuesto a las Ganancias y sus modifica- sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6º) Rati-

torias y los artículos 105 a 109 de su decreto reglamentario. ficación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en

18. Consideración del Balance Especial de Fusión (Estados Conta- materia de admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias de

bles Especiales de Fusión) de YPF S.A. y del Balance Consolidado acciones y exclusión de socios partícipes. 7º) Consideración y destino

de Fusión (Estado de Situación Patrimonial Consolidado de Fusión) de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2016. 8º) Considera-

de YPF S.A., YSUR Participaciones S.A.U., YSUR Inversiones Petro- ción de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto

leras S.A.U., YSUR Inversora S.A.U., YSUR Petrolera Argentina S.A., Social, de corresponder. NOTA: Para participar en la Asamblea los So-

YSUR Recursos Naturales S.R.L., YSUR Energía Argentina S.R.L., cios deberán comunicar con no menos de 3 días hábiles de anticipa-

Petrolera LF Company S.R.L. y Petrolera TDF Company S.R.L., todos ción a la fecha fijada para la misma a fin de se los inscriba en el Registro

ellos cerrados al 31 de diciembre de 2016 y los respectivos informes de Asistencia. Los Socios podrán requerir memoria, inventario, balance

de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo. general, y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora

19. Consideración del Compromiso Previo de Fusión y del Prospecto y demás documentación establecida por el artículo 234 inciso 1) de la

de Fusión por Absorción. Ley Nº 19.550, correspondiente al Ej. Nº 14 cerrado el 31/12/2016. Se

20. Autorización para la suscripción en nombre y representación de la recuerda a los señores Socios que podrán hacerse representar en la

Sociedad del Acuerdo Definitivo de Fusión. Asamblea por Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma Ju-

21. Consideración de la prórroga del plazo de vigencia del Programa dicial, notarial o bancaria. Designado según instrumento privado acta

Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de la So- de consejo de administración N° 459 de fecha 06/05/2016 Norberto

ciedad. Adrián Ojeda - Presidente

NOTAS: 1) Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de

e. 03/04/2017 N° 20498/17 v. 07/04/2017 Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Va-