CENTRAL URBANA S.A.

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CONVOCATORIA

Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 03 de mayo de 2017 a las 12,00 horas, en primera

convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en la Sede

Social, Tucumán 1, piso 14º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Tratamiento de las razones que motivaron la convocatoria fuera del

término legal, respecto del tratamiento de los asuntos incluidos en el

artículo 234, incisos 1 y 2 de la Ley General de Sociedades.

3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inci-

so 1º, de la Ley 19550, correspondiente al 73º Ejercicio económico de

la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de la no remuneración al Directorio correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016, de acuerdo con los

términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

6) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

7) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

8) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016. Designación del Contador

Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 74 iniciado el 1º de

Enero de 2017, determinación de sus honorarios.

9) Determinación del número de Directores y elección de Directores

Titulares y Suplentes para el ejercicio Nro. 74 iniciado el 1º de Enero

de 2017.

10) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio Nro. 74 iniciado el 1º de Enero de 2017.

Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas que posean ac-

ciones nominativas deberán cursar la correspondiente comunicación a

la Sociedad para que se los inscriba en el registro de asistencia (Ley

19.550 art. 238) en Tucumán 1, piso 14º, en el horario de 10 a 17 horas,

hasta el día 27 de abril inclusive. Los señores Accionistas que obtengan

certificados expedidos por Caja de Valores S.A. deberán presentarlos

en el lugar y plazo indicados precedentemente. Federico Tomasevich.

Presidente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 92 de fecha

8/6/2016 Federico Tomasevich - Presidente

e. 06/04/2017 N° 21855/17 v. 12/04/2017