correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

TRAYECTORIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

6. Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la

documentación contable anual al 31 de diciembre de 2017 y determi- Convocase a Asamblea General Extraordinaria, primera convocatoria

nación de su retribución. para el día 26/04/2017 a las 9 hs. y segunda convocatoria a las 10 hs.,

en Sarmiento 811, piso 6, CABA para tratar el siguiente Orden del Día: 7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fisca-

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la lizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

asamblea, juntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración de la 2016.

propuesta del Directorio para la reforma de los arts. 5° y 6° del Estatuto 8. Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 122.304.678

Social de Trayectoria Compañía de Seguros S.A. 3) Consideración de correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

la propuesta del Directorio para la confección de un texto ordenado del de 2016 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las

Estatuto Social de Trayectoria Compañía de Seguros S.A. 4) Autoriza- Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013).

ciones.

9. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL

10. Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comi- ORIDNARIA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 03/11/2016

sión Fiscalizadora. ROLANDO FRANCISCO ATILIO TESIO - Presidente

11. Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fisca-

e. 03/04/2017 N° 20277/17 v. 07/04/2017 lizadora por la Clase A.