FIBRALTEX S.A.

FIBRALTEX S.A.

Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX S.A. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 03/05/2017, a las 12 horas en 1° Convoca-

toria y 13 horas en 2° Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866,

Piso 3, CABA, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2. Consi-

deración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º,

de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de

diciembre de 2016; 3. Consideración de la gestión del Directorio; 4.

Consideración de la remuneración al Directorio; 5. Designación de

un Síndico titular y un Síndico Suplente por el término de un ejerci-

cio; 6. Constitución de la reserva legal; 7. Autorizaciones. NOTA: Las

comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 ley 19.550

deberán dirigirse al domicilio sito en Avda. Rivadavia 6127, Piso 4

“P”, CABA, en el horario de 10 a 15 horas, con una anticipación no

menor de 3 días a la fecha de Asamblea. En ese domicilio se encon-

trará a disposición de los Accionistas la documentación societaria

mencionada en el punto 2.

El Directorio. Ezequiel Martin Azar Presidente

Designado según instrumento publico esc 63 de fecha 30/6/2016 reg

1806 EZEQUIEL MARTIN AZAR - Presidente

e. 06/04/2017 N° 21441/17 v. 12/04/2017