GUILLERMO A. CARRACEDO ADELMO J.J. GABBI

GUILLERMO A. CARRACEDO ADELMO J.J. GABBI

CCR S.A.

Secretario Presidente

NOTAS:

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y

1) Se recuerda que una vez que la Presidencia invite a los señores so- Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de abril de 2017 a las

cios a votar, la Asamblea pasará a cuarto intermedio para reanudarse a 14:00 horas en Avenida de Mayo 651, Piso 3°, Oficina 14, de la Ciudad

las 18.30 horas, a fin de considerar los restantes asuntos consignados Autónoma de Buenos Aires, a fin considerar el siguiente:

en el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta; 2) Para asistir a la Asamblea y ejercer el derecho de voto, los seño-

2) Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1° res socios deben inscribirse previamente en los libros de asistencia

del Artículo 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al habilitados al efecto desde las 10.30 horas hasta las 18.00 horas de

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016; dicho día. La votación se efectuará a partir de la iniciación del cuarto

3) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de Di- intermedio hasta las 18.15 horas.

ciembre de 2016; 3) A los efectos de la inscripción, los socios activos deberán presentar

4) Consideración de la gestión y retribución del Directorio correspon- el carnet que los acredite en tal carácter y el recibo de pago de la última

diente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016; cuota trimestral vencida a la fecha de la Asamblea. Los socios honora-

5) Análisis de estado de concurso preventivo y de la situación económi- rios y vitalicios, exhibirán el carnet especial que los acredita como tal.

co-financiera de la Sociedad. Medidas a adoptar; 4) Sólo podrán inscribirse en los libros de asistencia los socios que

6) Otorgamiento de las autorizaciones. figuren en el padrón respectivo, es decir, que tengan una antigüedad

mayor de seis meses a la fecha de la celebración de esta Asamblea y Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ordianria

no estén inhabilitados por ningún motivo.

de fecha 03/08/2016 Ricardo Arturo Fitz Simon - Presidente

5) Las listas de candidatos deberán ser presentadas por dos socios

e. 03/04/2017 N° 20710/17 v. 07/04/2017

de la Asociación con más de cinco años de antigüedad, quienes serán