LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

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Nro. de Registro en la I.G.J. 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28

de Abril de 2017 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00

horas en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria, en el Círculo de

Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Pre-

sidente firmen el acta respectiva.

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º

de la ley Nº 19550, correspondiente al 41° Ejercicio Económico cerrado

el 31 de Diciembre de 2016.-

3) Destino del resultado. Traslado del saldo de la cuenta de Resultado

Acumulados a la Reserva Facultativa.

4) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5) Fijación de número de Directores Titulares y suplentes. Elección de

los Directores Titulares, Suplentes, Sindico Titular y Suplente por un

periodo de dos (2) ejercicios.

6) Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico.

7) Fijación del numero y elección de los miembros de la comisión de

Relaciones Societarias, ética y Disciplina por el termino de dos (2) años.

Buenos Aires, 18 de Marzo de 2017.- DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas

podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento

privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accio-

nista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.

Presidente electo por acta de Asamblea del 13-04-2015 y Acta de Directo-

rio Nro. 1145 de fecha 18-04-2015.- Ernesto Mario Bergonzelli-Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio 1145 de fecha

18/4/2015 ernesto mario bergonzelli - Presidente

e. 06/04/2017 N° 21541/17 v. 12/04/2017