LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA. Con-

vocase a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas

para el día 19 de abril de 2017, a las 18 y 19 horas en primera y segunda

convocatoria respectivamente, en Recoleta Grand Hotel sito en la ca-

lle Av. Las Heras 1745, C.A.B.A., para tratar el siguiente: Temario para

Asamblea Extraordinaria 1. RATIFICACIÓN FORMAL DEL ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIE-

DAD DEL 28/5/2015. Temario para Asamblea Ordinaria 1. DESIGNACIÓN

DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2. CONSIDERACIÓN

DE LA MEMORIA Y LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES

AL EJERCICIO Nº 48 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, JUN-

TAMENTE CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Y EL INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. DESTINO DE LOS

RESULTADOS NO ASIGNADOS. 3. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN

DE LOS DIRECTORES Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. 4.

CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO-FINANCIERO Y

PLAN DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2017. 5. ELECCIÓN DE NUEVE

(9) DIRECTORES TITULARES Y TRES (3) SUPLENTES, CON MANDATO

DE DOS (2) AÑOS, POR VENCIMIENTO DE TODOS LOS MANDATOS. 6.

ELECCIÓN DE TRES (3) MIEMBROS TITULARES Y TRES (3) SUPLEN-

TES, CON MANDATO POR DOS (2) AÑOS, PARA INTEGRAR EL CONSE-

JO DE VIGILANCIA. 7. DESIGNACIÓN DE SIETE (7) MIEMBROS TITULA-

RES Y DOS (2) SUPLENTES POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, A FIN

DE INTEGRAR EL HONORABLE TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA.

NOTA: (1) De acuerdo a lo dispuesto por la ley 22.903 que modifica el

art. 238 de la ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en

la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les

inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor de TRES

(3) días de la fecha fijada. (2) Asimismo se recuerda que conforme los

estatutos vigentes, ninguna persona puede ejercer en la Asamblea la re-

presentación de más de tres (3) accionistas. Buenos Aires, 25 de marzo

de 2017. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 28/05/15

y Directorio de fecha 29/05/15. Máximo Fabricio Eduardo Santambrogio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO.

1943 de fecha 29/05/2015 Máximo Fabricio Eduardo Santambrogio -

Presidente

e. 03/04/2017 N° 20610/17 v. 07/04/2017