RAISER S.A.

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Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 29/01/2013 la

sociedad resolvió modificar el artículo decimosegundo del Estatuto

Social. “ARTICULO DECIMOSEGUNDO: INTEGRACION DEL DIREC-

TORIO: El directorio estará compuesto por el número de miembros

que fije la Asamblea entre un mínimo de uno (1) y un máximo de nue-

ve (9), con mandato por dos (2) ejercicios, pudiendo ser reelegibles.

La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número

que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que

se produjeran en el orden de su elección. En el caso que el Direc-

torio fuera pluripersonal, los Directores en su primera sesión deben

designar un Presidente y un vicepresidente; El Vicepresidente reem-

plaza al presidente en caso de ausencia, vacancia o impedimento. El

Directorio sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de

sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes, teniendo

el Presidente doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la

retribución del Directorio. El Directorio podrá encomendar a uno o

más directores funciones técnicas y/o administrativas que tengan

relación directa o indirecta con la dirección y administración de la

sociedad, incluido el cargo de Gerente General, Gerente y cualquier

otro cargo o designación. Anualmente la Asamblea Ordinaria deter-

minará la remuneración de los Directores. Será una suma global, de-

biendo el Directorio distribuirla entre sus miembros. El monto de las

retribuciones que por cualquier concepto reciban los miembros del

Directorio estará sujeto a las limitaciones establecidas en el artículo

261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Si la sociedad prescinde

de la Sindicatura, la elección de uno o más directores suplentes será

obligatoria”. Por acta de asamblea de fecha 28/04/2016 la sociedad

resolvio: Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y

designación de los mismos por dos (2) ejercicios; por vencimiento

del mandato. Fijar en 1) el número de Directores Titulares designan-

do para el cargo de Director Titular y Presidente por dos (2) ejerci-

cios al señor Tulio, Mario Ramos, y en 1 el número de Directores

Suplentes, designado para ocupar el cargo de Director Suplente por

dos (2) ejercicios a la señor Mónica Noemí Olivero. Por acta de di-

rectorio de fecha 28/04/2016 los Directores aceptan los cargos para

los cuales han sido electos, y fijan sus domicilio según se indica

a continuación: (i) El señor Tulio Mario ramos, con DNI: 5.377.780,

acepta el cargo de Director Único Titular y Presidente y fija sus do-

micilios real y especial en Av. Córdoba 1215, Piso 2º oficina3, CABA

(ii) La señora Mónica Noemí Olivera, con DNI: 11.576.831, acepta el

cargo de Director Suplente, y fija sus domicilios real y especial en Av.

Córdoba 1215, Piso 2º Oficina 3, CABA.

Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha

31/03/2017

maria sofia horan bortagaray - Habilitado D.N.R.O. N° 8523

e. 07/04/2017 N° 22103/17 v. 07/04/2017