TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2017, a las 11:45 ho-

ras, en Azopardo 750, piso 21°, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede

social) para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2.- Consideración de la memoria, el inventario, el balance general, es-

tado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado

de flujo de efectivo, anexos, notas a los estados contables y el informe

del Auditor, el resto de la documentación mencionada en el art. 234,

inc. 1º, de la Ley General de Sociedades, documentación correspon-

diente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 31 de

diciembre de 2016. Consideración de la propuesta de asignación de

resultados: Constitución de una reserva para futuros dividendos de

47 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.601

$ 540.810.603 (artículo 316, Resolución IGJ 7/2015) y destino a reserva

legal de $ 24.646.360.

3.- Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora por el período finalizado el 31 de diciembre de

2016.

4.- Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondien-

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.

5.- Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2016.

6.- Determinación del número y elección de Directores Titulares y de

Directores Suplentes.

7.- Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de

la Comisión Fiscalizadora.

8.- Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y designación del

Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar

el 31 de diciembre de 2017.

9.- Consideración de la fusión por absorción de Telefónica Móviles

Argentina S.A., como sociedad absorbente, y Telefónica Holding de

Argentina S.A., Compañía Internacional de Telecomunicaciones S.A. y

Telefónica Móviles Argentina Holding S.A., como sociedades absorbi-

das.

10.- Consideración del Balance General Especial Consolidado de Fu-

sión al 31 de diciembre de 2016.

11.- Consideración del Compromiso Previo de Fusión y autorización

para firmar el Acuerdo Definitivo de Fusión.

Los puntos 2, 9, 10 y 11 del Orden del Día precedentemente transcripto

serán tratados y resueltos en Asamblea General Extraordinaria.

EL DIRECTORIO

Nota: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán cursar comu-

nicación de asistencia a la Sociedad, en Azopardo 750, P.B, Ciudad

de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 24 de abril de 2017, en el

horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 238, segunda parte, de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio 535 de fecha

2/5/2016 federico rodolfo carlos rava - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20084/17 v. 07/04/2017