TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.

TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.

Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de Abril de 2017, a las

16.00 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convoca-

toria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los

efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de

dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la Memoria,

48 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.601

Segunda Sección

Viernes 7 de abril de 2017

Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resul- 3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Esta-

tados y de Flujos de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto dos de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de

e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finali- Efectivo, con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa,

zado el 31-12-2016. 3) Ratificacion en su cargo de Directores suplentes e Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, corres-

designados en la Asamblea del 29 de Abril de 2016.

pondientes al Ejercicio Económico Nº40 iniciado el 1° de enero de

2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016. Designado según instrumento privado Acta de Directorio 1492 de fecha

4. Consideración del resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 4/5/2015 Oscar Anibal Lopez - Presidente

2016. Absorción de pérdidas conforme con el orden de afectación

e. 06/04/2017 N° 21600/17 v. 12/04/2017

de saldos determinado por las Normas de la Comisión Nacional de