VENEDIG S.A.

VENEDIG S.A.

Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 28 de abril de 2017, 13 hs en 1º, y 14 hs en 2º convocatoria, en

Paseo Colon 524 p 4 of 4 CABA, para tratar la Orden del Día: 1. Designa-

ción de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Consideración

del Art 234 Inc. 1° de la Ley N° 19.550, Ejercicio Económico finalizado el

31/12/2016, gestión del directorio y apoderados; 3. Distribución de utili-

dades. 4. Consideración de la remuneración del directorio; 5. Entrega de

nuevos títulos accionarios. 6. Conferir autorizaciones requeridas por lo

resuelto. Documentación Art. 67 Ley 19.550 en plazo legal a disposición

de accionistas, notificación asistencia, depósito de acciones, todo en

domicilio legal de L-V hasta el 25 de abril de 18 a 19 hs

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/2/2016

lourdes martina morales - Presidente

e. 07/04/2017 N° 22148/17 v. 17/04/2017