AVAL FEDERAL S.G.R.

AVAL FEDERAL S.G.R.

Se convoca a los señores Socios de Aval Federal S.G.R. a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 9 de mayo de 2017

a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segun-

da convocatoria, en la calle Maipú 116, 3° piso, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio

económico N° 13, comprendido entre el 1° de Enero de 2016 y el 31

de Diciembre de 2016 integrada conforme lo establecido por el Esta-

tuto y la legislación vigente, por: Memoria, Balance General; Estado

de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución

del Patrimonio Neto y Estado del Fondo de Riesgo; y Flujo de Efectivo;

Anexos; Notas; Informe del Auditor e Información Complementaria;

3) Consideración del resultado del ejercicio y los resultados no asigna-

dos acumulados al cierre;

4) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración

realizadas en el período comprendido entre el 10 de mayo de 2016 y

8 de mayo de 2017 en virtud de las cuales se aprueban admisiones,

transferencias de acciones y exclusiones de Socios ad referéndum de

la asamblea;

5) Consideración de las políticas de inversión de los fondos sociales

que no componen el Fondo de Riesgo;

6) Consideración de las políticas de inversión de los fondos del Fondo

de Riesgo;

7) Consideración del costo de las garantías, el mínimo de contraga-

rantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Participes, y fijar el

límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo

de Administración.

Lunes 10 de abril de 2017

Segunda

8) Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Ad-

ministración y la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico

cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

9) Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de

Administración y Comisión Fiscalizadora.

10) Designación y renovación de cargos de los integrantes de la Comi-

sión Fiscalizadora.

11) Consideración de renuncias al cargo de los miembros titulares y

suplentes del Consejo de Administración y eventuales designaciones.

12) Consideración de los resultados del Fondo de Riesgo, acorde a lo

propuesto por la Asamblea del 10 de mayo de 2016 y lo actuado por

este Consejo de Administración.

13) Autorizaciones.

NOTAS: Se aclara que para asistir a la asamblea, los señores Socios

deberán comunicar su asistencia hasta el 3 de mayo de 2017, en la

sede social sita en la calle Maipú 116, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, de conformidad a lo

establecido en el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550 y el

artículo 44 del Estatuto Social.

Designado según instrumento privado acta de asamblea del 10/05/2016

Federico Tomasevich - Presidente

e. 05/04/2017 N° 21231/17 v. 11/04/2017