BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA

El Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires convoca a los

señores socios de la Asociación a Asamblea General Ordinaria, para el

día 27 de abril de 2017, a las 11.00 horas, en su sede, Sarmiento 299,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación por el Presidente de dos socios para suscribir el acta

de la Asamblea y dos socios escrutadores. Constitución de la Comisión

Electoral.

2º) Elección de dieciséis miembros titulares por tres años para reem-

plazar a los Consejeros: Adelmo J.J. Gabbi, Eduardo A. Santamarina,

Roberto R. Del Giúdice (*), Saúl Zang (*), Marcos M. Mindlin (*), Gus-

tavo C. Lanzillota (*), Eduardo H. Iaria (*), Claudio H. Gilone, Eduardo

Di Costanzo, Ariel N. Slotnisky, Adrián Werthein, Guillermo E. Stanley,

Elvio Colombo, Pablo Giovinazzo, Roberto B. Curcija y Jorge A. Levy,

quienes finalizan su mandato.

3°) Elección de catorce miembros suplentes por tres años para reem-

plazar a los Consejeros: Guillermo R. Gamble, Ana María Montelatici,

Enrique A. Antonini, Gonzalo Venancio, Irene B. Ranieri, Jorge H. Gatti,

Humberto E. Aurelio, Pablo A. Ledo, Isaac Saúl, Nora E. Zylberlicht de

Trotta, Miguel Benedit, José C. Quinteiro, José E. Klein y Julián P. Roo-

ney, quienes finalizan su mandato.

4°) Elección de dos miembros suplentes por tres años; uno para cubrir

la vacante producida por el señor Jorge A. Salvochea (art. 19 inc. a. 2),

quien falleció, y otro para cubrir la vacante producida por el señor Ariel

N. Slotnisky, quien pasó a titular en reemplazo del señor Ernesto Allaria

(art. 19 inc. a. 6), quien renunció.

5°) Elección de un miembro suplente por un año para cubrir la vacante

producida por el señor Héctor H. Annaratone (art. 19 inc. a. 4), quien

renunció.

De acuerdo con lo expresado en los puntos 2º), 3°), 4°) y 5°) de la pre-

sente Convocatoria, las representaciones a elegir son las siguientes:

TITULARES:

Por el inciso 1º: Un socio de la Asociación, por tres años.

“ “ “ 2º: Dos Agentes de Bolsa o Presidentes o Vicepresidentes de

Sociedades de Bolsa, por tres años.

“ “ “ 3º: Dos directores de sociedades anónimas que tengan la co-

tización de sus acciones, obligaciones negociables, o instrumentos

fiduciarios, autorizadas por la Asociación, por tres años.

“ “ “ 4º: Dos socios que posean inversiones en valores mobiliarios, por

tres años.

“ “ “ 5º: Dos operadores de mercado que funcionen en la Asociación,

por tres años.

30 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.602

Segunda Sección

Lunes 10 de abril de 2017

“ “ “ 6º: Un comerciante, por tres años.

en las respectivas listas y que, con carácter de declaración jurada,

“ “ “ 7º: Un industrial, por tres años.

manifiesten que reúnen las condiciones exigidas por el Estatuto para

“ “ “ 8º: Un financista, por tres años.

representar a los incisos por los que son candidatos. Esta autorización

“ “ “ 9º: Un productor, por tres años.

podrá obviarse mediante la presentación de la lista con la firma de to-

“ “ “ 10º: Un corredor de cambio o el representante de cambista insti- dos los candidatos, la cual asimismo, revestirá el carácter de declara-

tucionalizado, por tres años.

ción jurada en lo que concierne a que reúnen las condiciones exigidas

“ “ “ 11º: Un cerealista, por tres años.

por el Estatuto para representar los incisos por los que son candidatos.

“ “ “ 12º: Un exportador, por tres años.

Los candidatos que no cumplan con estos requisitos no serán oficiali-

zados y los votos que obtuvieran en la Asamblea no serán computados. (*) No puede ser reelecto.

Al ser presentadas las listas, la Gerencia de Administración y Finanzas SUPLENTES:

otorgará una constancia de su presentación a los representantes de Por el inciso 1º: Un socio de la Asociación, por tres años.

las mismas. Las listas presentadas serán publicadas diariamente en el “ “ “ 2º: Dos Agentes de Bolsa o Presidentes o Vicepresidentes de

órgano informativo de la Asociación desde su presentación hasta el día Sociedades de Bolsa, por tres años.

de la Asamblea inclusive, y serán exhibidas por igual lapso en el recinto “ “ “ 3º: Dos directores de sociedades anónimas que tengan la co-

de la Asociación. tización de sus acciones, obligaciones negociables, o instrumentos

6) La votación para elegir autoridades se practicará por medio de bole- fiduciarios, autorizadas por la Asociación, por tres años.

tas, estando a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas dis- “ “ “ 4º: Dos socios que posean inversiones en valores mobiliarios, por

poner la tarea de la impresión de las mismas, que deberán ser iguales tres años; y uno por un año.

en cuanto a forma y tipografía e identificar el número de cada lista, que “ “ “ 5º: Dos operadores de mercado que funcionen en la Asociación,

será otorgado por la Gerencia de Administración y Finanzas de acuerdo por tres años.

al orden de presentación de aquéllas. La Gerencia de Administración “ “ “ 6º: Un comerciante, por tres años.

y Finanzas asegurará la existencia de boletas suficientes para utilizar “ “ “ 7º: Un industrial, por tres años.

dentro del recinto de votación en el acto eleccionario y a solicitud de “ “ “ 8º: Un financista, por tres años.

los representantes de cada lista se les entregará, sin cargo, dentro de “ “ “ 9º: Un productor, por tres años.

un plazo no mayor de 72 horas boletas en cantidad igual al doble de los “ “ “ 10º: Un corredor de cambio o el representante de cambista insti-

socios en condiciones de votar, así como una nómina conteniendo el tucionalizado, por tres años.

nombre, domicilio y código postal de aquéllos, incluida en un diskette “ “ “ 11º: Un cerealista, por tres años.

u otro tipo de soporte disponible. A pedido de los representantes de “ “ “ 12º: Un exportador, por tres años.

cada lista se les suministrará, para cada una de ellas, hasta diez (10) 6º) Elección de un Revisor de Cuentas Titular y de un Revisor de Cuen-

ejemplares de la nómina de los socios a que se refiere el Artículo 17º tas Suplente, ambos por un año.

del Estatuto y 51 del Reglamento, actualizada con las bajas de socios 7º) Consideración de:

producidas hasta dos (2) meses anteriores de la fecha de la solicitud. a) Memoria – Movimiento Interno y Administrativo.

Todo pedido se efectuará por escrito y aquellos adicionales a los arriba b) Estados Contables: Inventario, Balance General, Estado de Recursos

enunciados, serán a cargo de los representantes de las listas que los y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

soliciten. Efectivo e Información Complementaria (Anexos, Notas, Reseña Infor-

mativa y Balance General Consolidado) correspondientes al Ejercicio 7) Para poder ser electos, los candidatos deberán tener por lo menos

Nro. 134 cerrado al 31 de diciembre de 2016, presentados conforme a tres años de antigüedad como socios, al 31 de diciembre de 2016.

las normas de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones 8) Los miembros que cesan en sus mandatos y que han pertenecido

Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesio- al Consejo durante dos períodos consecutivos, no son reelegibles ni

nales de Ciencias Económicas, con las modificaciones, complementos siquiera representando incisos diferentes, hasta tanto hayan transcu-

e interpretaciones dispuestas por el Consejo Profesional de Ciencias rrido once o más meses contando a partir del vencimiento del período

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Resolucio- para el que hubiesen sido reelectos. En consecuencia, no pueden ser

nes de la Comisión Nacional de Valores e Inspección General de Jus- reelectos los señores: ROBERTO R. DEL GIÚDICE, SAUL ZANG, MAR-

ticia en las partes pertinentes que le son aplicables, como así también COS M. MINDLIN, GUSTAVO C. LANZILLOTTA y EDUARDO H. IARIA.

el informe del Revisor de Cuentas, informe especial sobre Información SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES SOCIOS, QUE DE

Adicional a los Estados Contables y el informe del Auditor Contable.

ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO POR LA INSPECCIÓN GENERAL

c) Destino del resultado de los estados contables cerrados al 31 de DE JUSTICIA CON FECHA 3 DE ABRIL DE 1985, NO PROCEDERÁ A

diciembre de 2016.

LA ACEPTACIÓN DE LISTAS INCOMPLETAS QUE PUEDAN PRESEN-

8º) Proclamación de los miembros electos.

TARSE PARA SER VOTADAS EN LA ASAMBLEA QUE SE CONVOCA.

Se recuerda a los señores socios que, de conformidad con lo esta- REUNION DE HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA BOLSA DE

blecido en el Artículo 15º del Estatuto de la Asociación, la Asamblea COMERCIO DE BUENOS AIRES DE FECHA 04/05/2016 Adelmo Juan

se constituirá con la presencia de la mitad más uno de los socios. En José Gabbi - Presidente

caso de no obtenerse ese quórum a la hora fijada en la Convocatoria, la

e. 06/04/2017 N° 22003/17 v. 10/04/2017

Asamblea funcionará válidamente media hora después, cualquiera sea