GUILLERMO A. CARRACEDO ADELMO J.J. GABBI

GUILLERMO A. CARRACEDO ADELMO J.J. GABBI

CENTRAL DOCK SUD S.A.

Secretario Presidente

NOTAS:

Se convoca a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea

1) Se recuerda que una vez que la Presidencia invite a los señores so- General Anual General Ordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de

cios a votar, la Asamblea pasará a cuarto intermedio para reanudarse a Clases “A”, “B” Y “C” a celebrarse en San Martín 140 Piso 22°, de la

las 18.30 horas, a fin de considerar los restantes asuntos consignados Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a celebrarse el día 27 de abril de

en el Orden del Día.

2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en

2) Para asistir a la Asamblea y ejercer el derecho de voto, los seño- segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:

res socios deben inscribirse previamente en los libros de asistencia 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2) Apro-

habilitados al efecto desde las 10.30 horas hasta las 18.00 horas de bación de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patri-

dicho día. La votación se efectuará a partir de la iniciación del cuarto monial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo

intermedio hasta las 18.15 horas.

de Efectivo, con sus Notas y Anexos e Informes de los Auditores

3) A los efectos de la inscripción, los socios activos deberán presentar Independientes y de la Comisión Fiscalizadora de Central Dock

el carnet que los acredite en tal carácter y el recibo de pago de la última Sud S.A., correspondientes al vigésimo quinto ejercicio social finali-

cuota trimestral vencida a la fecha de la Asamblea. Los socios honora- zado el 31 de diciembre de 2016, de conformidad con el art. 234 de

rios y vitalicios, exhibirán el carnet especial que los acredita como tal. la Ley General de Sociedades. 3) Destino del resultado del ejercicio.

4) Sólo podrán inscribirse en los libros de asistencia los socios que 4) Aprobación de la gestión de los señores directores y fijación de

figuren en el padrón respectivo, es decir, que tengan una antigüedad su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

mayor de seis meses a la fecha de la celebración de esta Asamblea y 5) Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscali-

no estén inhabilitados por ningún motivo.

zadora y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de

5) Las listas de candidatos deberán ser presentadas por dos socios diciembre de 2016. 6) Designación de nueve (9) directores titulares y

de la Asociación con más de cinco años de antigüedad, quienes serán nueve (9) directores suplentes, correspondiendo cinco (5) directores

considerados a todo efecto como los representantes de los candida- titulares e igual número de suplentes a la Clase “A” de acciones y

tos incluidos en las listas. La presentación podrá hacerse en cualquier cuatro (4) directores titulares e igual número de suplentes conjunta-

momento a partir de esta convocatoria, pero antes de los siete días mente por las clases “B” y “C” de acciones. 7) Designación de tres

corridos anteriores a la fecha fijada para la Asamblea, debiendo ser (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes, correspondiendo

acompañada por la conformidad escrita, postal o telegráfica de todos dos (2) síndicos titulares e igual número de suplentes a la clase “A”

los candidatos que las integren, expresando que autorizan su inclusión de acciones y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente conjun-

Lunes 10 de abril de 2017

Segunda

tamente a las clases “B” y “C” de acciones. En cumplimiento de lo

dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deben

comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a

asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la realización de la Asamblea a la que se convoca.

EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea 67 de fecha

19/5/2016 eduardo javier romero - Síndico

e. 06/04/2017 N° 21553/17 v. 12/04/2017