LABORATORIOS RICHMOND S.A. COMERCIAL

INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convóquese a asamblea general ordinaria para el día 26/04/2017, a

las 13:00 hs. en primera convocatoria y a las 14:00 hs. en segunda

convocatoria, en Carlos Pellegrini 855, 3° piso, CABA, para tratar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Aprobación de la documentación contenida en el art

234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550 por el ejercicio económico Nº 60 ini-

ciado el 01/01/2016 y finalizado el 31/12/2016; 3) Tratamiento y desti-

no del resultado del ejercicio económico Nº 60 iniciado el 01/01/2016

y finalizado el 31/12/2016. Tratamiento de la cuenta “Resultados no

asignados”. Consideración de la propuesta de distribución de divi-

dendos. Consideración de la propuesta de destinar el 5% de dichos

fondos para integrar la reserva legal y el remanente para integrar la

reserva facultativa; 4) Consideración de la gestión del Directorio; 5)

Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 31/12/2016 por $ 13.667.306 en exceso de

$ 3.209.984,50 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades acreditadas conforme el art 261 de la Ley N° 19.550 y la

reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividen-

dos; 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora;

7) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora;

8) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

9) Designación de los auditores externos; 10) Autorizaciones para

realizar los trámites de rigor por ante los organismos competente.

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán presentar sus

comunicaciones de asistencia, según lo establecido por el art. 238

de la Ley 19.550, antes del 20/04/2017 a las 18.00 hrs, en Avenida

Elcano 4938 CABA. Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 25/04/2016 marcelo ruben figueiras - Presidente

e. 05/04/2017 N° 21232/17 v. 11/04/2017

Texto del aviso