LOS PILARES CLUB S.A.

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Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para

el día 27 de abril de 2017 a las 18 h en 1º convocatoria y a las 19 h en

2º convocatoria, fuera de la sede social en Ombú 2971, CABA para

tratar el siguiente Orden del Día 1) Designación de dos accionista para

firmar el acta; 2) Aprobación de la construcción de un muro perimetral

y/o instalación de elementos electrónicos, así como también barreras

de seguridad física perimetral. Definición del material a ser utilizado

en su construcción. Opciones de financiación de su construcción y

aprobación; 3) Aprobación de venta de unidades funcionales que son

propiedad de la sociedad; 4) Informe del resultado de la licitación del

proveedor de seguridad. Definición de la selección entre oferentes fi-

nalistas. 5) Excepciones al reglamento de construcción. Tratamiento y

definición. 6) Autorizaciones a personas determinadas en relación a lo

resuelto en los puntos precedentes. 7) Cesión de espacios publicitarios

a favor de terceros. No implica reforma de estatuto.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha

12/9/2016 juan manuel bigioni - Presidente

e. 06/04/2017 N° 21631/17 v. 12/04/2017