PANTOQUIMICA S.A.

PANTOQUIMICA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Abril de

2017 a las 09.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas

en segunda convocatoria, en Avenida Corrientes 3190 C.A. de Buenos

Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el Art.

234, inciso 1) de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2016.

3º) Aprobación de la Gestión de los miembros del Directorio.

4º) Remuneración del Directorio, en exceso del 25%.

5º) Destino de los Resultados Acumulados.

6º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes por el térmi-

no de un ejercicio, y elección de los mismos.

7º) Información sobre el desarrollo del negocio en Brasil.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO.

341 de fecha 26/04/2016 Eduardo Raul Brañas - Presidente

e. 05/04/2017 N° 21276/17 v. 11/04/2017