SAVANT PHARM S.A.

Convocatoria

Convócase a los Señores accionistas de SAVANT PHARM S.A. a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el día veinticuatro (24) de

Abril de 2017, a las 11.00 horas, en Hipólito Yrigoyen N° 476 Piso 4°

-frente-, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de conside-

rar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Informe sobre

grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Inventario,

Balance General, Cuenta resultado del ejercicio, Anexos y documentos

prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016 y

Proyecto de Distribución de Utilidades;

3. Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio y de la Co-

misión Fiscalizadora;

4. Consideración y tratamiento de los honorarios de los Directores.

Retribución en exceso del límite dispuesto por el Art. 261 de la Ley

General de Sociedades;

5. Consideración y tratamiento de los honorarios de la Comisión Fis-

calizadora;

6. Elección de miembros Comisión Fiscalizadora;

7. Ratificación/ Confirmación de Auditor Externo;

Sección

Lunes 10 de abril de 2017

8. Cambio de Jurisdicción. Fijación de Sede Social; y

9. Autorizaciones especiales.

Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se hace

saber a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación con

tres (3) días de anticipación para que se los inscriba en el libro de Asis-

tencia a Asambleas en el domicilio de la Sede Social en el horario de

08:30 a 16:00 hs. y que quince (15) días antes de la Asamblea tendrán a

su disposición en la Sede Social los Estados Contables.

Designado según instrumento privado acta asamblea 26 de fecha

1/9/2014 mauro gaston bono - Presidente

e. 04/04/2017 N° 20738/17 v. 10/04/2017

Texto del aviso