TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.

TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.

Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de Abril de 2017,

a las 16.00 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda

convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital

Federal a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y

anexos, Estado de Resultados y de Flujos de Fondos, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia

correspondiente al ejercicio finalizado el 31-12-2016. 3) Ratificacion

en su cargo de Directores suplentes designados en la Asamblea del

29 de Abril de 2016.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio 1492 de fecha

4/5/2015 Oscar Anibal Lopez - Presidente

e. 06/04/2017 N° 21600/17 v. 12/04/2017