BANESPA S.A SOCIEDAD GERENTE

BANESPA S.A SOCIEDAD GERENTE

DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

Se convoca a los accionistas de BANESPA S.A. Sociedad Gerente

de Fondos Comunes de Inversión (cuya nueva denominación BAF

Asset Management S.A. se encuentra pendiente de inscripción en el

Registro Público de Comercio) a asamblea ordinaria de accionistas

a celebrarse en Juana Manso 999 piso 4, Ciudad de Buenos Aires,

el 27 de abril de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria, o una

hora después en caso de no haber quórum suficiente en la primera

convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos accionistas para que junto con el presidente redacten y

firmen el acta. 2) Consideración de los documentos del artículo 234,

inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2016; 3) Consideración del resultado

del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016 y destino

del mismo; 4) Consideración de la gestión y honorarios del directorio

y miembros de la comisión fiscalizadora correspondientes al ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 5) Fijación del

número y elección de los integrantes del directorio; 6) Fijación del

número y elección de los integrantes de la comisión fiscalizadora;

7) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: A fin de poder asistir a la

asamblea, los accionistas deberán comunicar su intención de con-

currir con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la

misma, a Reconquista 336, piso 1° E 12, unidad funcional 17/21 de la

Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 hs. (art.

238, Ley 19.550).

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL

UNANIME Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 14/12/2016 MA-

RIA DE LOS ANGELES BACCARELLI - Presidente

e. 05/04/2017 N° 21307/17 v. 11/04/2017