CENTRAL DOCK SUD S.A.

CENTRAL DOCK SUD S.A.

Se convoca a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asam-

blea General Anual General Ordinaria y Asambleas Especiales Ordi-

narias de Clases “A”, “B” Y “C” a celebrarse en San Martín 140 Piso

22°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a celebrarse el día 27

de abril de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las

11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden

del Día:

1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2) Aprobación

de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo,

con sus Notas y Anexos e Informes de los Auditores Independientes

y de la Comisión Fiscalizadora de Central Dock Sud S.A., correspon-

dientes al vigésimo quinto ejercicio social finalizado el 31 de diciembre

de 2016, de conformidad con el art. 234 de la Ley General de So-

ciedades. 3) Destino del resultado del ejercicio. 4) Aprobación de la

gestión de los señores directores y fijación de su retribución por el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5) Aprobación de la

gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su

retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 6)

Designación de nueve (9) directores titulares y nueve (9) directores su-

plentes, correspondiendo cinco (5) directores titulares e igual número

de suplentes a la Clase “A” de acciones y cuatro (4) directores titulares

e igual número de suplentes conjuntamente por las clases “B” y “C” de

acciones. 7) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos

suplentes, correspondiendo dos (2) síndicos titulares e igual número

de suplentes a la clase “A” de acciones y un (1) síndico titular y un (1)

síndico suplente conjuntamente a las clases “B” y “C” de acciones.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550,

los accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el

libro de asistencia a asambleas, con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la realización de la Asamblea a la que

se convoca. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea 67 de fecha

19/5/2016 eduardo javier romero - Síndico

e. 06/04/2017 N° 21553/17 v. 12/04/2017