CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.Y G.

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CONVOCATORIA.

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se en primera convocatoria el día 27 de abril de 2017 a las 12:00 horas,

en Av. Rafael Obligado 1221, 1er piso, Complejo Costa Salguero, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;

2º) Consideración de la renuncia presentada por el señor Marcio Froes

Torres a su cargo de Director Titular; y

3º) Reducción del número de Directores Titulares de 9 a 8. Fijación

del número de Directores Titulares y Suplentes. Reordenamiento del

Directorio. Autorización.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de

asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550 en Av. Rafael Obligado 1221, 1er

piso, Complejo Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

el horario de 10 a 17 hs.

Carlos Eduardo Klutzenschell Lisboa, designado por Asamblea del

29/12/2016 y Directorio del 05/01/2017.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha

29/12/2016 carlos eduardo klutzenschell lisboa - Presidente

e. 06/04/2017 N° 21898/17 v. 12/04/2017