FERNINVEST S.A.

FERNINVEST S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime

del 30/11/2016, ratificada por acta de asamblea general extraordinaria

unánime de fecha 20/03/2017, se resolvió realizar la conversión de

FERNINVEST S.A. en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.). En

virtud de ello, se dejó sin efecto el Estatuto aprobado con anterio-

ridad, y se aprobó un nuevo Estatuto Social adecuado a las carac-

terísticas legales del nuevo tipo social adoptado: 1) Denominación:

FERNINVEST S.A.U.; 2) Duración: 99 años; 3) Domicilio: Ciudad de

Buenos Aires; 4) Objeto: Efectuar, por cuenta propia o de terceros

o asociada con terceros, inversiones inmobiliarias, adquirir partici-

paciones en otras sociedades existentes o que se constituyan en el

futuro, efectuar contribuciones, suscribir o adquirir títulos accionarios

o derechos sociales o reales, efectuar adquisiciones, permutas, inver-

siones inmobiliarias, transferencias o cesiones de toda clase de acti-

vos y valores; dedicarse a la compra, venta, permuta, alquiler, arren-

damiento de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo

el Régimen de Propiedad Horizontal, así como también toda clase de

operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior

loteo de parcelas, pudiendo tomar para la venta o comercialización

operaciones inmobiliarias de terceros; realizar todas las operaciones

sobre inmuebles que autoricen las leyes y las comprendidas en las

disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal; dedicarse a la admi-

nistración de propiedades inmuebles, propias o de terceros. A estos

fines la sociedad tiene plena capacidad legal para adquirir derechos,

contraer obligaciones y llevar a cabo todos los actos no prohibidos

por las leyes o por estos estatutos; 5) Capital Social: $ 1.826.473 re-

presentado por 1.826.473 acciones de Pesos Uno ($ 1) valor nominal

cada una; 6) Administración: Directorio compuesto del número de

miembros que fije la Asamblea General entre un mínimo de uno (1) y

un máximo de cinco (5), con mandato por un ejercicio.; 7) Cierre de

ejercicio: 31 de diciembre de cada año; y 8) Sindicatura: Mientras el

régimen legal lo imponga por ser sociedad unipersonal anualmente la

Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá elegir un Síndico

Titular y uno Suplente. Asimismo se resolvió fijar un directorio inte-

grado por un Director Titular y un Director Suplente, designándose:

Director Titular: Guillermo Malm Green, y Director Suplente: Eduardo

Enrique Represas; y fijar una sindicatura integrada por un síndico ti-

tular y un síndico suplente, designándose: Síndico Titular: Leandro H.

Cáceres, y Síndico Suplente: Pablo D. Brusco. Todos los Directores

y Síndicos fijaron domicilio especial en los términos del artículo 256

de la Ley 19.550 en la calle Olga Cossettini 363, piso 3, ciudad de

Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Actas de Asam-

blea General Extraordinaria Unánime de fecha 30/11/2016 y de fecha

20/03/2017

VALERIA ELIZABETH KUHN - T°: 110 F°: 11 C.P.A.C.F.

e. 11/04/2017 N° 22755/17 v. 11/04/2017