GRUPO SUPERVIELLE S.A.

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accio-

nistas. Se comunica que el Directorio de Grupo Supervielle S.A. ha re-

suelto convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse el día 27 de abril de 2017, a las 15.00 horas, en primera

convocatoria, y a las 16.00 horas, en segunda convocatoria, en Barto-

lomé Mitre 434, piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234,

Inc. 1°, de la Ley N° 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2016.

3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio durante el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Consideración de las re-

muneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2016 y hasta el día de la fecha (total remuneraciones).

4) Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscaliza-

dora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y hasta

el día de la fecha.

5) Designación de miembros del Directorio.

6) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7) Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciem-

bre de 2016. Destino de los fondos. Distribución de dividendos.

8) Designación del contador público certificante para el ejercicio 2017

y fijación de los honorarios para el actuante en el ejercicio anterior. De-

signación del contador público certificante suplente.

9) Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos

dispuestos por el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales Nro.

26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales

independientes y contratar sus servicios.

10) Consideración de la capitalización de un aporte en especie y del

consecuente aumento del capital social de la Sociedad por un monto

de hasta $ 8.032.032 mediante la emisión de hasta 8.032.032 acciones

ordinarias Clase B de valor nominal $ 1 cada una y de 1 voto por acción,

que serán suscriptas un precio de $ 49,91 por acción, con derecho a

percibir dividendos y cualquier otra acreencia a partir de la fecha de

emisión y en igualdad de condiciones que el resto de las acciones Cla-

se B que se encuentren en circulación en ese momento. Consideración

de los términos de emisión de las nuevas acciones a emitirse como

consecuencia del aumento de capital. Delegación en el Directorio.

11) Reducción a diez (10) días del plazo legal para el ejercicio de los

derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de

las nuevas acciones ordinarias Clase B, conforme lo dispuesto por el

artículo 194 de la Ley N° 19.550.

12) Solicitud de la respectiva autorización de oferta pública a la Comi-

sión Nacional de Valores y de listado y negociación en los Mercados

autorizados que el Directorio oportunamente determine.

13) Delegación de facultades en el Directorio. Autorización al Directorio

para subdelegar en uno o más directores de la Sociedad o en uno o

más gerentes designados en los términos del artículo 270 de la Ley

N° 19.550.

14) Consideración de la reforma de los artículos Quinto, Sexto inc. G) y

Décimo Sexto del Estatuto Social. Consideración de un texto ordenado

del Estatuto Social.

15) Autorizaciones.

Nota 1: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán depositar los certificados de las cuentas de ac-

ciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores, para su

registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Bartolomé Mitre 434

piso 6°, Buenos Aires, hasta el 21 de abril de 2017 en el horario de 10

a 17 horas.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Capítulo II, Título II de

las Normas de la CNV (T.O. 2013), al momento de la inscripción para

65 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.603

participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los

siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa;

tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o

datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción

y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán

proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como repre-

sentante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra

a disposición de los Señores Accionistas: i) en la oficina de Legales

– Custodia, sito en Bartolomé Mitre 434, 6° piso lado Este Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires; y ii) vía email a la casilla mesainstitucional@

supervielle.com.ar Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 430 de fecha 14/10/2015 Julio Patricio Supervielle -

Presidente

e. 05/04/2017 N° 21264/17 v. 11/04/2017