N° 22706/17 Aviso del Boletín Oficial
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Anual
Ordinaria a celebrarse el 2 de mayo de 2017, a las 17 horas, en las
oficinas sitas en Bouchard N° 551/557/589, Piso 23º, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el
acta junto con el Sr. Presidente. 2. Consideración de las razones de
la convocatoria fuera del plazo previsto por el Artículo 3°, Capitulo II,
Titulo II, de las Normas CNV (T.O. 2013 y sus modificaciones). 3. Con-
sideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas y Anexos, Estado de Si-
tuación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolida-
do y Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes consolidado, No-
tas y Anexo a los Estados Contables Consolidados, Informe sobre el
Grado de Cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Reseña
Informativa, Informes del Auditor Independiente y de la Comisión Fis-
calizadora, por el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2016
y finalizado el 31 de diciembre de 2016. Consideración de la gestión
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de
los Resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2016. Destino de los mismos. Consideración de la constitución
de reserva legal y de reserva facultativa para futura distribución de
resultados. Tratamiento del pago de un dividendo en efectivo por
hasta la suma de $ 369.000.000, ad-referéndum de la aprobación del
Banco Central de la República Argentina. 5. Consideración de las
remuneraciones al Directorio por el ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2016. 6. Fijación del número y elección de los
miembros que constituirán el Directorio. Autorización al Directorio
para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije
la Asamblea, a los directores que se desempeñen durante el ejerci-
cio económico iniciado el 1° de enero de 2017, ad-referéndum de lo
que decida la asamblea de accionistas que considere la documenta-
ción contable de dicho ejercicio. 7. Consideración de los honorarios
de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2016. 8. Designación de miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Autorización para efectuar
anticipos de honorarios a los síndicos que resulten designados para
el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2017 hasta el monto
que fije la Asamblea. 9. Autorización a Directores y Síndicos (artículo
273, ley 19.550). 10. Elección del contador que dictaminará sobre la
documentación contable de la sociedad por el ejercicio económico
iniciado el 1° de enero de 2017. Fijación de la remuneración del con-
tador dictaminante que se desempeñó durante el ejercicio concluido
el 31 de diciembre de 2016. EL DIRECTORIO
NOTAS: 1. A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los
Señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscrip-
tos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia
de las cuentas de acciones escriturales emitidas al efecto por HSBC
Bank Argentina S.A., en Martín García 464, Piso 5° (Departamento
de Títulos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes
de 10 a 15 horas, venciendo el plazo para tal fin el 25 de abril de
2017. 2. La documentación prevista en el Punto 2º que considerará
la Asamblea se halla a disposición de los Señores Accionistas en
Florida 229, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Secretaría
de Directorio), de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 15 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 1044 de
fecha 27/05/2016 Gabriel Diego Martino - Presidente
e. 11/04/2017 N° 22706/17 v. 19/04/2017