LABORATORIOS RICHMOND S.A. COMERCIAL

INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convóquese a asamblea general ordinaria para el día 26/04/2017, a

las 13:00 hs. en primera convocatoria y a las 14:00 hs. en segunda

convocatoria, en Carlos Pellegrini 855, 3° piso, CABA, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta; 2) Aprobación de la documentación contenida en el art 234

inc. 1 de la Ley Nº 19.550 por el ejercicio económico Nº 60 iniciado

el 01/01/2016 y finalizado el 31/12/2016; 3) Tratamiento y destino del

resultado del ejercicio económico Nº 60 iniciado el 01/01/2016 y fina-

lizado el 31/12/2016. Tratamiento de la cuenta “Resultados no asigna-

dos”. Consideración de la propuesta de distribución de dividendos.

Consideración de la propuesta de destinar el 5% de dichos fondos

para integrar la reserva legal y el remanente para integrar la reserva

facultativa; 4) Consideración de la gestión del Directorio; 5) Considera-

ción de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio

cerrado el 31/12/2016 por $ 13.667.306 en exceso de $ 3.209.984,50

sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acredita-

das conforme el art 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante

el monto propuesto de distribución de dividendos; 6) Consideración

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración de los

honorarios de la Comisión Fiscalizadora; 8) Designación de los inte-

grantes de la Comisión Fiscalizadora; 9) Designación de los auditores

externos; 10) Autorizaciones para realizar los trámites de rigor por ante

los organismos competente. Para asistir a la Asamblea los accionistas

deberán presentar sus comunicaciones de asistencia, según lo esta-

blecido por el art. 238 de la Ley 19.550, antes del 20/04/2017 a las

18.00 hrs, en Avenida Elcano 4938 CABA. Designado según instru-

mento privado acta de asamblea de fecha 25/04/2016 marcelo ruben

figueiras - Presidente

e. 05/04/2017 N° 21232/17 v. 11/04/2017

Texto del aviso