N° 21541/17 Aviso del Boletín Oficial
LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.
Texto del aviso
LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.
Nro. de Registro en la I.G.J. 52.325
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28
de Abril de 2017 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00
horas en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria, en el Círculo de
Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Pre-
sidente firmen el acta respectiva.
2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º
de la ley Nº 19550, correspondiente al 41° Ejercicio Económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2016.-
3) Destino del resultado. Traslado del saldo de la cuenta de Resultado
Acumulados a la Reserva Facultativa.
4) Renuncia de los Honorarios del Directorio.
5) Fijación de número de Directores Titulares y suplentes. Elección de
los Directores Titulares, Suplentes, Sindico Titular y Suplente por un
periodo de dos (2) ejercicios.
6) Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico.
7) Fijación del numero y elección de los miembros de la comisión de
Relaciones Societarias, ética y Disciplina por el termino de dos (2) años.
Buenos Aires, 18 de Marzo de 2017.- DIRECTORIO
Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas
podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento
Sección
Martes 11 de abril de 2017
privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accio-
nista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Presidente electo por acta de Asamblea del 13-04-2015 y Acta de
Directorio Nro. 1145 de fecha 18-04-2015.- Ernesto Mario Bergonzelli-
Presidente
Designado según instrumento privado acta directorio 1145 de fecha
18/4/2015 ernesto mario bergonzelli - Presidente
e. 06/04/2017 N° 21541/17 v. 12/04/2017