MIAVASA S.A.

MIAVASA S.A.

Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el 27/04/2017, a las 11

hs. en primer convocatoria y a las 12 hs. en segunda, en Osvaldo Cruz

2500, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la docu-

mentación establecida en el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550 (Estados

Contables, Memoria, Informe del Auditor e Informe del Síndico) corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2016; 3) Aumento del Capital

Martes 11 de abril de 2017

Segunda

Social; 4) Consideración del destino a dar al resultado del Ejercicio;

5) Aprobación de la gestión de los Directores; 6) Consideración de las

remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura de conformidad a lo

dispuesto en el último párrafo del Art. 261 de la Ley 19550; 7) Determi-

nación del número de integrantes del Directorio. Elección del Directorio

de la Sociedad. La documentación establecida en el Art. 234, inc. 1º

de la Ley 19550, estará disponible para los accionistas a partir del

12/04/2017.

Designado según instrumento público escritura 156 folio 522 de fecha

22/6/2015 y complementaria 240 folio 788 de fecha 22/9/2015 Carlos

Alberto Mastronardi - Presidente

e. 05/04/2017 N° 21026/17 v. 11/04/2017