N° 21519/17 Aviso del Boletín Oficial
TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.
Texto del aviso
TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.
Convócase a los accionistas de Termoeléctrica José de San Martín S.A.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de
abril de 2017 a las 10:30 horas en primera convocatoria y 11:30 horas
en segunda convocatoria en Maipú 757, piso 9º, C.A.B.A., para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea. 2) Consideración
de la documentación del Artículo 234 inciso 1° de la Ley General de So-
ciedades – 19.550 – correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 2016. 3) Consideración/utilización/destino de los resultados
del ejercicio. Reducción de la Reserva Facultativa. 4) Consideración de
la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora que
actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5)
Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio (de
corresponder, en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la
Ley 19.550) y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios
2016. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la ce-
lebración de la Asamblea que lo trate. 6) Designación de Directores
Titulares y Suplentes. 7) Fijación de número de miembros de la Comi-
sión Fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes. 8)
Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en
competencia con la sociedad de conformidad con los Artículos 273
y 298 de la Ley 19.550. Nota: (i) Los accionistas deberán cursar las
comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley
19.550 a la sede social sita en Maipú 757, Piso 9°, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas; (ii) La documentación
correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en la
sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 93 de
fecha 31/05/2016 RICARDO ARAKAKI - Presidente
e. 06/04/2017 N° 21519/17 v. 12/04/2017